涉案2.8亿！泉州晋江：破获跨省跨国贩卖银行卡案
闽南网10月22日讯（闽南网记者 尤燕姿 通讯员 刘哲 洪荣宗 庄凌龙）跨省跨国境贩卖个人账户四件套45293套、对公账户七件套6721套，涉案金额高达2亿8千多万元。今日上午，晋江市公安局召开新闻发布会，通报这起公安部督办案件，目前，涉案的18名犯罪嫌疑人，以涉嫌妨害信用卡管理罪，被晋江市检察院提起公诉。
缴获的银行卡
做国内外物流生意 小伙子成了犯罪头目
晋江市公安局经侦大队经办人员时警官介绍，1985年出生的晋江人施某凌，原本是做国内外物流生意的。2018年7月26日开始，他受境外赌博、诈骗团伙收卡人员利益的驱使，通过在网上发布收购银行卡信息的广告方式，以200元至2000元不等的价格，大肆向全国范围内30多个省、自治区、直辖市的200多个城市，共1931人购买个人银行卡四件套、对公账户七件套，集中运送到福建泉州。
新闻发布现场
通过非常隐秘的手法，施某凌组织团伙成员将这些银行卡从泉州运到广东珠海，然后辗转澳门再运往菲律宾，为境外赌博、诈骗、洗钱犯罪分子提供支付结算通道。
2019年4月，晋江警方从公安部经侦局下发的线索入手，综合利用多种侦查手段，研判发现了这一起跨省跨国境贩卖银行卡的特大犯罪线索。
缴获的银行卡
18人相继落网 并被移送检方起诉
经初步调查后，晋江警方于2019年5月7日立案侦查，并迅速将此案上报公安部经侦局、福建省公安厅、泉州市公安局，成立研判工作专班，对线索进行全面核查。经过五个多月的连续作战，全面摸清了该犯罪集团的组织结构、人员分工、运作模式及落脚点。
缴获的赃款
2019年10月17日，在福建省公安厅经侦总队、泉州市公安局经侦支队的指挥领导下，对“5.07”专案开展统一收网行动并取得重大战果。行动共出动警力180多名，在广东、福建等地实施抓捕，捣毁犯罪窝点23处，抓获犯罪嫌疑人14人，冻结获利资金4180万元，缴获银行卡、对公账户等银行卡套件产品4800余套，并在公安部经侦局及福建省公安厅的组织下，于2019年11月25日在菲律宾马尼拉成功抓获“5.07”专案幕后指挥头目施某凌等3人。2020年8月28日成功规劝菲律宾“猎狐”逃犯吴某洋回国投案。
抓获犯罪嫌疑人
据了解，该案共18名犯罪嫌疑人，该团伙贩卖的个人账户四件套（每套分别包括对私储蓄卡、身份证、U盾、电话卡）、对公账户七件套（每套分别包括对公储蓄卡、身份证、法人财务印章、营业执照、密码器、U盾、公司开户资料），涉案金额达2亿8千多万元。
今年4月3日，晋江公安以涉嫌妨害信用卡管理罪将犯罪嫌疑人施某装、施某莉等14人移送审查起诉。近日，头目施某凌、吴某鑫等4人也被移送审查起诉。至此，公安部部督“5.07”案件成功告破。
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