高管暗地非法吸收资金上亿赚了八年亏心钱躲回老家仍被抓

来源:海西晨报 2014-11-05 10:16 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

　　这一招“实地查探”是MJ实业的杀手锏，屡试不爽。即使后来他们抛弃了养生基地的噱头，仍然定期组织客户去度假村参观，制造出“公司做实业”的假象，让客户们放心地把钱投进来。投资的金额从几万元到几百万元不等，但合同上一律不能写“投资”，而是购买公司产品的预付款。这合同一般是一年一签，到期时公司会以聘请客户做市场监督员的方式支付利息。

　　幌子二，是“买房子赚租金”，名义上是客户购买MJ实业旗下的房产，然后由公司帮忙出租，每个月固定付租金给客户。实际上，房子既不用过户，也没有房产证明。客户只需要交一笔钱，等着每个月“收租”，年底还有一笔丰厚的利息。

　　幌子三，是“入股加盟店”，换汤不换药，也是借口投资做生意，承诺给客户高额利息。

　　到了后期，MJ实业的名气大了，很多客户会自己找上门来。“有些人知道公司没有在投资，但他们不在乎，因为能拿到很高的利息。”一名员工在做笔录时说。从2003年到2009年，公司共集资一亿两千多万元。

　　赚了八年亏心钱

　　总经理辞职逃回老家

　　说穿了，MJ实业就是用一纸合同掩盖了非法吸收存款的事实。与同事相比，李某升职的速度最快，两年不到就当上了总经理。公司经营的真相，他当然也最清楚。曾有下属的业务员问过李某，公司的经营方式是否违法？李某这样回答:“没问题，我们的合同都是律师订的，工商局也备了案。再说，你看客户不都拿到钱了吗？”

　　然而，这并非他内心的真实想法。2009年，进入公司的第九年，李某辞职离开，回到四川老家。对外，他告诉大家“母亲年迈，我要回家照顾老人。”其实，他是想从公司逃开。被捕后他坦言，“当时我就觉得公司迟早会出问题。”由于长期负责管理层的业务，李某的客户并不多，有的是他的邻居，还有的是他儿子兴趣班的老师。李某辞职时，这些人基本都抽身了。剩下的两三个还没到期的客户，一段时间后也取回了本金和利息。

　　四年后，MJ实业私下投资的房地产事业失败，资金链断裂，厦门分公司当然也受到牵连。经过一番侦查，2013年10月14日，公安机关最终在四川逮捕了李某。

　　近日，思明区法院开庭审理此案。法官认为，MJ实业违反国家融资管理法律规定，于2003年至2009年在厦变相吸收公众存款一亿两千多万元，数额巨大，严重扰乱了社会的金融秩序。李某担任公司总经理，负责日常经营管理，是单位犯罪直接负责的主管人员，故李某之行为已构成非法吸收公众存款罪。法院判处李某有期徒刑三年三个月，并处罚金五万元。

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