涉案505万元厦门警方奔赴山西抓获洗钱嫌犯

来源:厦门日报 2020-07-09 09:02 http://www.mnw.cn/

　　“上家”承诺，每洗一笔钱，就给李某0.4%的抽成。就这样，明知是在帮诈骗犯罪团伙干违法的事，李某还是办好五张银行卡、在比特币交易网站上注册账户，帮“上家”转移诈骗赃款。昨日，记者从湖里警方了解到，近日，民警赶赴山西抓获一名涉案505万元的诈骗嫌疑人。

　　市民赵先生(化名)跟着“股票大咖王老师”买股票，短短半个月投入505万元。赵先生以为，他是跟着“大神”投资。其实，他的数百万元全被“股票大咖”卷走(详见本报6月10日A09版《骗子用“超高回报”下套卷走男子数百万元》)。发现被骗后，上个月初，赵先生报警。

　　接警后，湖里公安分局刑侦大队迅速上报市公安局刑侦支队，联合开展侦破工作。“李某，34岁，山西运城人，目前仍活动在山西省。”民警迅速锁定犯罪嫌疑人身份。

　　6月23日中午，民警在山西省运城市一家洗浴中心将李某抓获。

　　李某在这家洗浴中心工作，被抓后，警方审讯了三四个小时，李某才松口。“今年1月，我在网上认识了一个朋友，他说干这个有钱赚，我就动摇了……我也知道这是在帮诈骗分子洗黑钱。”李某交代，诈骗团伙“上家”承诺，每“洗”1万元，就给他40元抽成。此外，诈骗团伙还亲自“授课”，教李某如何登录境外网站，通过买卖比特币的方式洗钱。就这样，一两个月前，李某办理好五张银行卡、在某虚拟币网站注册好账户，干起了违法勾当。没干多久，刚赚了一千余元，厦门警方就找上门来。经查，市民赵先生被诈骗的505万元的部分资金流，就是通过李某的银行卡走账的。

　　目前，犯罪嫌疑人李某已被依法采取刑事强制措施，案件正在进一步深挖中。(记者王玉婷通讯员高凌哲)

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