七人合伙操控虚拟期货交易诈骗5700万 主犯判5年罚500万元
一个虚拟期货交易平台“吸金”5700多万元。七人合伙利用平台漏洞操控交易，他们赚得盆满钵满，投资者却损失惨重。
近日，这七名“股东”在湖里区法院受审。经查，他们一共诈骗5700多万元，从中获取违法所得317万多元。众多投资者被骗得血本无归，其中有个别投资者损失高达上百万元。
虚拟平台 交易境外期货
七名合伙人，有四人来自福建省云霄县，他们当中，有的是老乡兼好友，有的是堂兄妹。
其中，在厦门打工的晓菲（化名）原本就在一家期货投资公司打工。一次偶然的机会，她向堂哥阿志及其朋友林某等人谈起期货投资。她说，炒国际期货回报“极其诱人”。
晓菲“诱人”的介绍引起了堂哥及其朋友的兴趣，大家因此决定合伙开期货交易公司，并商量好如何合作。
于是，不久后林某又找来另一合伙人小毅，晓菲则在其原公司内暗自招兵买马，不仅自己辞了职，还招来了同事小李。
2011年底，林某和小毅出资，注册了福建云霄管银实业有限公司，并搭建了虚拟的境外黄金、白银、原油、外汇投资交易平台。
致命诱惑 小投资高回报
不过，这个公司其实只是个空壳，交易平台也是他们自己虚拟的。
很快，资金被抽调至他们虚构的“美国ADT金融集团中国区公司”。慢慢地，这几个人自己构筑了一个完全独立的“期货市场”，并分配了相应的股份。
尽管平台中的所有数据与国际期货实时数据一致，规则也与真实的期货交易类似，但这个封闭的系统完全脱离正规交易场所，晓菲等人可在客户不知不觉的情况下对期货走势进行人为操控。
除此之外，这个虚拟平台还收取高额佣金，通过赚取佣金（每手50美元）、点差（每手50美元）、过夜费以及吃掉客户亏损的部分等多种方式实现非法盈利。
在这样一个虚拟的交易平台上，投资者只需登录平台进行注册，往账户内投入资金，便可进行投资。但投资者并不知道，其实在这个平台上进行的交易是虚拟的，还以为自己找到了一个可以炒期货发大财的交易平台。
据介绍，这个平台上，保证金远低于正规期货交易，只需缴交百分之一。小投资高回报，很快便吸引了许多投资者。
金额巨大 诈骗5700万元
晓菲从原公司带出的老客户成了新成立的期货公司的第一批客户。随后，这批人尝到甜头后，又将身边的亲戚朋友都带入其中。
远在山东高密的刘先生也做起了发财梦。刘先生说，通过这个交易平台，他炒黄金和石油，刚开始赚了点钱。之后，越玩越大，还用家人的身份证开了几个户。不过，在投入70余万元血本无归后，他才起疑心并报了警。
去年年底，ADT公司的真面目被揭开，因为非法经营期货，涉案人员相继被逮捕。经查，ADT公司累计收取交易资金人民币5700多万元。其中，累计非法收取佣金、点差、过夜费共计人民币317万余元。
直至案发，还有不少投资者相信这是合法平台，以为损失只是“投资高风险”导致。
法官说法
主犯判5年罚500万元
近日，湖里法院作出一审判决，认定林某、晓菲、小李、小浩等7人的行为均构成非法经营罪。
法官说，郭某、阿志和晓菲等7人未经国家有关主管部门许可，非法经营期货业务，扰乱市场秩序，获取违法所得3178069元，情节特别严重，其行为均已构成非法经营罪，且系共同犯罪。
因此，一审判处主犯郭某5年有期徒刑，并处罚金500万元，其余6人也被分别判处1年半至3年半不等的有期徒刑，并分别被处以10万元至320万元不等的罚金。
- 相关阅读:
-
高邮女子诈骗包工头情人140万 一年在淘宝花掉百万2015-02-04情侣购买私人信息进行诈骗 一线二线分工明确终被捕2015-02-04厨师年入10多万有房有车 承包食堂后嫌赚钱慢竟去诈骗2015-01-30
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 中央政法委印发通知要求学习宣传丁宇翔同志先进事迹
2025-06-30 17:18 - 全国铁路暑期运输7月1日启动 预计发送旅客9.53亿人次
2025-06-30 17:17 - 全国铁路暑运7月1日启动 预计发送旅客9.53亿人次
2025-06-30 15:40 - 2025年7月西安限行最新消息：电动摩托车限号吗？
2025-06-30 15:40 - 2025年5月河北省查处违反中央八项规定精神问题926起
2025-06-30 11:51 - 党员10027.1万名 基层党组织525.0万个 中国共产党党员
2025-06-30 11:40 - 首创集团原党委书记、董事长李爱庆被判死缓！
2025-06-30 11:31
- 中央政法委印发通知要求学习宣传丁宇翔同志先进事迹
- 猜你喜欢:
-
厦门市全方位推进海洋生态保护 加快建设全国海洋经济发展示范区2025-06-04厦门市首次启动配售型保障性住房申请2025-06-07为什么喝酒会让人越喝越抑郁？厦大团队揭秘——基因缺陷可能让人更易“借酒消愁”2025-06-26
-
评论(七人合伙操控虚拟期货交易诈骗5700万 主犯判5年罚500万元)已有0条评论