厦门破获跨境盗刷伪卡诈骗案涉案1300万成员里有老总

来源:闽南网 2013-12-17 08:28 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

警方说案情：

　　团伙分工专业远程作案无障碍

　　事实上，早从去年7月以来，一伙蒙面“车手”频频出现在厦门各大银行ATM机前，引起厦门警方关注（“车手”是银行卡诈骗团伙中的“行话”，指专门负责拿伪卡去ATM机取款的人）。

　　围绕该线索，专案组先后辗转湖北、山西、浙江、广东等十余个省市展开侦查。今年中秋，了解到该团伙主要成员当时聚集厦门，警方一举将该团伙主要成员于某（男，33岁，湖南省常德市人）、郑某弘（男，44岁，台湾新竹市人）、沈某明（男，33岁，台湾嘉义县人）、施某昆（男，39岁，台湾宜兰县人）等5人抓获归案。

　　此后，警方又先后赴三明、广州、江苏、湖南、广东等地开展后续抓捕工作，共抓获该团伙犯罪嫌疑人13人，成功打掉该团伙整个犯罪链条。

　　“嫌疑人在台湾、北京等各个省市窃取银行卡信息，再借助假证件，在武汉、苏州等地办理POS机，对其进行解码，将卡内资金转移到全国多个省市的银行卡内，在厦门、台湾等地取现。”经办民警说，该团伙在出售作案设备、测录银行卡信息、提供POS机、对POS机进行解码、洗钱取现等五个环节，都有专人负责，利用时下的网银网络通讯等手段快速纠集，实施远程作案，已形成一个“产业化”链条。

成员大起底：

　　犯罪手段高明身份“卧虎藏龙”

　　厦门市公安局经侦支队称，这一跨境银行卡伪卡团伙诈骗大案，涉案金额为目前福建省破获此类案件之最。这一团伙犯罪技术含量高，不仅成员各有专业分工，且“卧虎藏龙”，其真实身份让民警咋舌不已。

　　嫌疑人于某，前年刚从某政法大学毕业，是一名行政法硕士，本该是打击违法犯罪一员的他，在利益的驱使下，将其所学知识都用在了反侦查上。

　　嫌疑人郭某，在南京开设了一家专门研究如何防治儿童近视的公司，业内小有名气，其本人的创业史还曾见诸报端。

　　嫌疑人蓝某，是名IT人士，拥有一家软件公司，他把精力放在了研发间谍软件上，通过软件窃取被害人的网银信息后实施作案。据悉，蓝某还涉及泉州一起涉案800余万元的电信诈骗案。

　　此外，嫌疑人沈某、郑某，各涉及台湾一起电信诈骗和贩卖毒品案件，被台湾警方通缉；嫌疑人施某昆，则是民警眼中的“熟面孔”，其长期从事与诈骗相关的不法活动，已被警方列入监控视线。

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　　警惕伪卡诈骗用卡注意防范

　　近年来，犯罪分子利用伪造银行卡进行信用卡诈骗犯罪的案件时有发生，提醒市民从以下方面防范：

　　1.持卡人刷卡消费、取款时，不要让卡脱离自己的视线，输入密码时一定要注意遮挡，避免被人偷窥，取款操作完毕后应等取款界面消失取卡后，再行离开。

　　2.用卡频繁且卡内资金量较大的银行卡用户，可向银行申请开通手机即时通讯业务（资金余额变动短信信使）或换发防伪程度高的金融IC卡，控制银行卡风险，如有异常马上致电银行。