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上百厦门人投资“赛比安”被骗 犯罪嫌疑人涉传销被捕

来源:厦门晚报 2018-01-24 18:17 http://www.mnw.cn/

厦门市一些老人投资“赛比安”被骗,犯罪嫌疑人涉传销被捕

检察官提醒:老人们应多和子女商量,别因小利而失大钱

  “赛比安”网站手机版

  受骗者损失情况

1万元以内58.3%

1万元以上41.7%

其中,9.2%受骗金额超过10万元

“只要3个月每月缴交900元入会费,之后每月就可领取奖金,如果介绍人入会,还有更高的奖励……”面对这样赚钱的“好机会”,有不少老人动心了,他们不仅自己冲动投资,还积极发展“下线”,到头来连自己的入会费都要不回。近日,因涉嫌组织、领导传销活动罪,犯罪嫌疑人朱某被湖里区人民检察院批准逮捕。

【受骗者】

自己冲动投资,还垫1万多元发展下线

去年年初, 63岁的孙女士得知了朱某的“赛比安”投资项目。当时,她在朋友的介绍下前往思明区的一处商务楼听了一堂投资讲座,讲课的正是朱某。朱某称,只要分3个月每月投资900元,第4个月起就可以每月领取650元奖金,如果介绍3个人加入,每月可领取1050元奖金,介绍12个人加入,每月奖金高达4000元。总之,介绍加入的人越多,领的奖金就越多。而且,如果一次性缴交入会费,还可以享受优惠。

和在场的大多数老人一样,听完了讲座,孙女士并不明白“赛比安”究竟是做什么投资的,但她还是心动了,她一次性缴交了2150元成为会员。和其他人一样,她也没有签订合同,也没有收到任何收据。之后,她开始介绍朋友也来投资,为了发展更多人加入,她甚至垫付了1万多元。

起初,朱某按照当时的承诺还给孙女士发奖金,不过到去年8月份,孙女士再也领不到任何钱了,连入会费也要不回了。

孙女士说,她陆续发展了7个下线,其中包括多位年过七旬的老人,他们把老伴和孩子也一起拉上,打算投资赚钱,不料最终钱都打了水漂,没办法了,只好报警。

【行骗者】

自称也是会员,赚的四五千元都花掉了

朱某50多岁,高中文化,无业。归案后,朱某交代,他其实也不过是这个项目的会员,是在朋友的介绍下加入的。事发前他是星级会员,拥有150多个下线,具体多少,他没有精确计算,赚来的四五千元都已经花掉了。

朱某说,“赛比安”是一家美国公司,在中国并无资质证明,也没有具体的办公地点。宣传的方式就是通过在商务楼、写字楼里开课,或口口相传,吸引其他人交钱成为会员。

承办该案的检察官表示,目前关于朱某的下线人数以及资金去向还在进一步侦查。已查明的是,“赛比安”项目无实体经营,朱某发展的下线超过30人,包括朱某在内组成了4层以上的层级结构,朱某还负责对会员的注册、宣传等,依据“两高”和公安部出台的相关意见,朱某已涉嫌组织、领导传销活动罪。

【检察官提醒】

多和子女沟通商量,别为小利误入传销

老人们辛苦攒下的养老钱都希望能够保值、增值,这样的心理却被一些不法分子利用了。检察官提醒,不法分子通常一方面宣称投资项目收益高,另一方面又打出温情牌,获取老人的信任。不管什么类型的投资,风险和收益都是并存的。

年关临近,检察官特别提醒,老人们进行投资,首先应选择正规渠道,当没有能力核实项目的真实性或业务员的身份时,要多和子女沟通商量,推迟支付也无妨。针对可能涉及集资诈骗罪、非法吸收公众存款罪、诈骗罪等理财欺诈行为,应及时向公安机关报案。对于入会、发展会员这类投资更要警惕,否则为了一点小利,误入传销组织,甚至涉嫌组织、领导传销,得不偿失。

【调查】

起底“赛比安”

昨日,记者登录了其中一位老人向警方提供的“赛比安”网站,发现该网站上只有一则告知,显示于2017年10月更新,表示要“终止所有业务”。而在商务部直销行业管理平台上,根本查询不到名为“赛比安”的公司或者产品。

据外地媒体报道,“赛比安”在惠州、南京、杭州等多地也有存在过,通过同样的方式招揽会员,参与者多数是中老年人,警方对其实施严厉打击。

【数据】

受访对象中三成有上当受骗经历

根据中国社会科学网(www.cssn.cn,中国社会科学院主办)发布的《中国养老金融发展报告(2017)》,超过95.5%的调查对象目前(或计划)通过不同方式进行养老投资、理财。其中有超过30%以上的调查对象有上当受骗的经历。(厦门晚报 记者 彭菲 通讯员张光旭)

【相关新闻】

“领导换号请惠存”这样的骗术又来了

冒充领导的骗术再次来袭,这次又是以“领导换号请惠存”的伎俩来行骗,市民刘先生险些中招。昨日,记者从市反诈骗中心了解到,这类骗术又“冒头”了,市民们要小心谨慎。

昨天下午,市民刘先生的手机收到一个陌生号码发来的短信,内容很简单:“这是我的新号码,请惠存,×××。”落款是一位机关领导的名字。刘先生随后将“领导”的新号码存进通讯录。没多久,办公室的一名同事也收到了一条同样的短信,不过同事看完就删了,他告诉刘先生,这肯定是假的,“这种行骗套路之前《厦门晚报》有报道过。”刘先生马上打听,一问才知那位领导根本没换过号码。“好险!差点就上了骗子的当。”刘先生说。

记者了解到,连日来有多名市民收到类似短信,发信人使用的是陌生号码,落款都是领导干部的名字,内容都是“请惠存新号码”。不少市民都能马上识破骗子的伎俩。

市反诈骗中心民警说,这是骗子们以冒充领导行骗所做的前期铺垫,先以领导名义广发短信,只要有人回复说“已保存”之类的话,骗子们马上就会盯紧对方,隔天就以各种借口开始找对方“借钱”。“如果市民回复了短信,就证明默认对方的领导身份,对领导言听计从的话,离被骗也就不远了。”民警提醒。

记者了解到,两年前我市就出现过这类警情,当时骗子套取到了我市部分领导干部的通讯录后,就开始对他们的下属行骗。后经警方侦查,骗子在外省被抓获。

幸运的是,这一次,市反诈骗中心还没接到市民上当受骗的警情。警方正在密切关注这种骗术,也提醒市民要小心提防。 (记者 朱俊博)

【相关案例】

谎称投百万赚56万诱骗118名老人上当

2015年,厦门警方侦破一起非法吸收公众存款案,广州龙飞扬物流公司厦门分公司诱骗118人投资,涉案资金高达2400余万元,这118名受害者中绝大多数都是老人。

一开始,骗子们在街头散发小传单,称凭单可以免费领取米、油等,吸引了不少老人关注。当老人们来到该公司承租的办公场所时,立马被高档的装修所震撼,以为对方很有实力。赠送礼品后,该公司便大力宣传所谓的投资理财项目,称如果投资100万元两年期,每月返还本金和利息6.5万元,两年以后就变成156万元。很多老人被这样的高回报打动了,纷纷将养老金投入其中。

虽然广州确有龙飞扬这家公司,但其实已经资不抵债,老人们所看到的对方的物流大厦其实是一幢烂尾楼。直到该公司突然大门紧闭,相关人员均无法联系,老人们才意识到被骗。

原标题:老人轻信“交钱领奖金” 冲动“投资”亏大了
责任编辑:袁静静
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