厦门成品油企业虚开增值税专用发票大案涉案金额2605万

来源:厦门网 2013-09-06 09:24 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

　　一个加油站的开票员，通过倒腾增值税专用发票，短短一年非法获利数十万元，给国家造成数百万元的税款流失。去年6月接到举报线索后，厦门市国税稽查局的执法人员悄悄拉开一张大网。在市公安局经侦支队的配合下，这起虚开增值税专用发票案的主犯陈某最终在集美大桥收费站被抓获。

“莫须有”的客户引发怀疑

　　2012年6月，市国税局稽查局接到一个不同寻常的咨询电话。经营加油站业务的厦门某贸易有限公司财务负责人在电话里称，近日其在对公司增值税发票开具等账务情况进行检查时发现，公司的账目中近期突然增加很多“奇怪”的客户，平日既无什么业务往来，企业名字看上去也十分生疏。账目显示，公司向这些客户开具的增值税专用发票金额达上千万元，税额达数百万元。这位财务主管怀疑，是已离职的开票人员陈某，在该公司不知情的情况下向数家单位虚开增值税专用发票。

　　国税稽查人员进行线索排查后，很快发现案情重大，遂提请厦门市公安局经侦支队提前介入，联合展开调查。

10余家企业涉案金额2605万

　　在公安干警及税务检查人员的突击审查下，陈某承认，自己作为加油站开票人员，利用有些消费者购买加油卡不需发票的情况，串通企业业务员及自己的酒肉朋友等中间人提供开票信息，更改合同，大肆虚开增值税专用发票牟取非法利益的事实。据初步统计，共有8家企业取得包括其原先所在厦门某贸易有限公司，以及另一家公司虚开增值税专用发票共334份，涉及金额2605万元，进项税额443万元。

　　国税稽查人员经多次走访并实地到加油站了解销售及开票的业务流程，了解到陈某对每笔“业务”均以现金收取“手续费”，截至案发时，陈某个人已从中牟利50余万元。

　　调查还发现，我市有更多企业及人员被牵涉到这起虚开及接受虚开成品油增值税专用发票案件中。记者昨日获悉，截至今年7月，该系列案已有10余家本地企业涉案，涉案公司合计应补税款及罚款1262万元，其中增值税309万元、企业所得税210万元、罚款743万元。11名犯罪嫌疑人被刑事拘留。

点击进入闽南网论坛>>