石狮召开反洗钱案例交流会

来源:石狮日报 2016-05-11 18:00 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

　　首期石狮金融机构反洗钱案例交流会日前在石狮农行召开，我市银行、证券（期货）和保险共54家金融机构分管领导和部门负责人参加了会议，会议由人行石狮市支行反洗钱部门主持，泉州银行石狮支行、石狮人民财产保险公司、东兴证券石狮营业部被挑选为首期授课单位，分享本单位反洗钱工作经验。

　　会上，三位主讲人以本单位历年来发现的洗钱案例，通过PPT演示，介绍案情，分析案例洗钱犯罪流程、犯罪团伙作案特点，总结案件带来的启示。与会人员对案例进行讨论，各抒已见，交流看法。大家都表示，人行推出的案例交流会，加强了大家的交流，也提高了对洗钱案例判断的敏感度，有助于进一步提高反洗钱工作的实效。

　　据悉，近年来，为有效防范和打击洗钱犯罪，维护国家政治、经济、金融安全和正常的经济秩序，我市在反洗钱工作中不断健全完善制度规范和工作标准。为了筑牢金融机构防范洗钱犯罪的第一道防线，提高金融机构反洗钱工作能力，使反洗钱一线员工真正成为打击洗钱犯罪的主力军，我市经常性地组织开展反洗钱业务培训，培训对象不仅包括银行业、保险公司、证券、期货等金融机构，培训内容涵盖了“可疑交易识别方法及反洗钱调查”、“金融机构反洗钱政策”、“机构信用代码在反冼钱中的运用”、“保险公司反洗钱业务知识”、“洗钱犯罪的常用手段”等有关反洗钱的法律法规，通过培训极大地普及了反洗钱知识，提高了基层业务人员的反洗钱专业水平。

　　为不断巩固反洗钱工作的社会基础，有效提高社会公众对反洗钱工作的认识，我市还经常性举办反洗钱宣传活动，全面提升了广大公众的反洗钱意识，营造了良好的反洗钱工作氛围。（记者谭耕新通讯员张育雅）