泉州警方破获亲友团跨国诈骗 3地联动骗数百万元

来源:闽南网 2014-06-05 08:00 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

[摘要]泉州警方破获近年来最大一起诈骗案，283人被骗数百万元。

抓获嫌疑人

　　闽南网6月5日讯 “北京公安”从印度尼西亚打来电话，称“你涉及毒品洗钱案，要把涉案的200多万元转入检察院的安全账户”，以杨某祥为首的32名龙岩连城人，分小组联动诈骗，骗得泉州李小姐126万元。5月17日，警方展开收网行动，抓获该诈骗团伙32名成员。昨日，丰泽公安分局刑侦大队向媒体通报了这起案件。

“北京公安”来电：“已对你上网通缉”

　　泉州的李小姐在一国有企业上班，今年3月8日下午，她突然接到一个陌生来电，号码显示为“+591110”。对方自称福建省公安厅民警，说她涉及一起涉毒洗钱案，具体办案的北京警方将与她联系。

　　过了一会儿，果真有个北京“010”区号开头的电话打进来，对方是“北京市公安局平谷分局刑侦大队的办案民警”，同样说她涉及案值200多万的毒品洗钱案。为了“证明”身份，这名“京警”让李小姐拨打114或上网查询他的号码，李小姐依言查询，发现来电号码确实属于北京公安平谷分局，因此深信不疑。

　　李小姐告诉“京警”，自己一直在泉州工作，可能是嫌疑人冒用身份信息。“京警”便要求她到北京报案，人来不了的可以电话报案。在电话受理报案时，他详细地为李小姐做了笔录，记录下银行账户、股票投资等资金信息。录口供时，他还“很不小心地”让李小姐听到同事间关于涉毒案案情的讨论。

　　不久，“京警”再次来电，称已对李小姐上网通缉。按照对方提供的网址，李小姐看到了有自己的照片和具体身份信息的网络通缉令，开始慌了。

　　“京警”要求李小姐将名下所有资金转入安全账户——由检察机关提供的“国家金融保单”账户，“涉案的200多万元都要转进去，等案件办完，核实情况后会归还。”电话随后被转给“某检察院的检察官”，“检察官”要求李小姐到银行ATM机上转账。

　　李小姐今年35岁，一直单身，骗局一环扣一环，她一时转不过弯来就入了局，第一次，她将45万元积蓄全部转了过去。接下来的两天，她四处筹钱，几十万几十万地找人借，分6次往对方的3个账户里汇了126万。“这事不能向别人提起，也不能和银行工作人员说，说不定他们也是同案犯。”对方一再强调，李小姐也选择缄口不言。

　　8月10日下午，她再次筹了100多万准备汇款，被几个同事制止。同事发觉她最近精神恍惚，老是借钱到银行转账，很不对劲，拉着她到丰泽刑侦大队报警，民警了解情况后，立即判断她上当了。

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