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泉州鲤城警方“全链条”摧毁特大骗贷团伙,70名嫌疑人落网 18家银行中招

来源:海峡都市报闽南版 2021-11-16 13:24 http://www.mnw.cn/

  从国内各地重金招募“同伙”,伪造贷款人身份,以购房、装修、企业经营、消费和购车等各种理由,从18家银行骗取贷款,贷款诈骗涉案金额高达5000多万元……经过半年多的缜密侦查,泉州鲤城公安分局专案组民警转战全国各地,成功破获了这起特大贷款诈骗案,冻结嫌疑人资金100多万元,扣押涉案车辆4辆,查封房产29套。此案是全国首个实现“全链条”打击的特大贷款诈骗案,警方成功捣毁了该团伙的中介端、伪造证件端、改造车辆端、洗钱端,抓获涉案犯罪嫌疑人70名,目前67名嫌疑人已移送检察机关审查起诉。

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  车辆车架号被篡改

  一辆车竟有4个车架号骗贷团伙浮出水面

  今年1月初,泉州一融资租赁公司向鲤城公安分局报案称,去年11月21日,有一对夫妻与公司签订了小车售后回租协议,对方将名下一辆小车以30万元的价格出售给公司。双方约定,这对夫妻每月向公司付一笔一万多元的回租车辆费,三年后,该车所有权再从公司过户给对方。12月15日,租赁公司发现,出租的小车定位异常,且无法联系上这对夫妻。12月31日,该公司员工在晋江池店镇一汽车贸易公司发现该小车,用备用钥匙打开车门后,发现该车的车架号和发动机号被篡改了,车辆也没了车牌。于是,该公司立即报警。

  鲤城公安分局经侦大队民警介入调查,在对该涉案小车进行勘验时,发现该车有4个发动机号、车架号和车牌。经与汽车生产厂家核对确认,这些车架号属于未出库车辆的车架号。民警判断,出现这种情况极有可能是有人利用虚假车辆信息重复从金融机构骗取车贷,于是立即向上级领导汇报。分局决定抽调精干力量成立专案组,开展侦破工作。

  专案组调取去年10月

  以来在泉州上牌的800多辆某品牌轿车信息,发现其中36辆车存在问题,通过与该品牌车生产厂家核对,确认包括本案在内的16辆车合格证系伪造,其中15辆车向本地多家银行申请了贷款。通过调取银行相关材料,一个以余某武、江某、谢某辉等人为首的贷款诈骗犯罪团伙逐渐浮出水面。

  流水线式分工运作“连环套”骗取贷款

  经一个多月深入调查,警方锁定长期在鲤城、石狮、晋江一带活动的余某武等十余名嫌疑人。今年2月底,在市公安局经侦支队、刑侦支队的大力支持下,鲤城分局专案组民警开展集中收网行动,在晋江、石狮等地将余某武等十余名涉案嫌疑人抓获。

  据悉,该贷款诈骗团伙主谋是今年30岁的福清人余某武,有贩毒前科,2019年出狱后,从三明来到泉州。不思悔改的他纠集了一帮狐朋狗友,将“发家致富”的主意瞄向了贷款诈骗。

  余某武所在的犯罪团伙组织严密、分工明确,从最开始的招募“同伙”到后期的“洗钱”,都有专人负责。该团伙先通过中介在网上发布“年薪80万+一套房”的高薪招聘信息,从国内各地骗来急于求财者,让这些人在石狮、晋江等地按揭贷款购买二手商品房,将他们的户口从省外迁入泉州,再通过各种身份包装,将他们伪装成企业的高管人员。

  随后,余某武等人便以这些人的名义向银行申请各种贷款,其中就包括车贷。为了“利益最大化”,余某武等人甚至通过购买机动车发票及车厂尚未使用的车辆手续,对已贷款过的小车发动机号和车架号进行篡改,再次向银行申请车贷,或将车再次“出售”给民间的融资租赁公司,如此反复谋取大量贷款资金。该团伙最高曾利用一人的身份申请各项贷款180余万元。

  民警辗转全国多地“全链条”打击犯罪团伙

  专案组民警发现,以余某武为首的犯罪团伙,能成功实施贷款诈骗离不开上下游众多环节的配合,这些人遍布在全国各地。为了实现对该团伙的“全链条”打击,专案组民警兵分多路,先后奔赴黑龙江、广西、江西、湖南、河南等多个省份,将涉案的70名犯罪嫌疑人抓捕归案,其中67人已移送检察机关审查起诉。

  目前该案已查清的涉案金额达5000多万元,已冻结嫌疑人资金100多万元,扣押涉案车辆4辆,查封位于石狮、晋江的商品房29套,贷款涉及18家银行。该

  犯罪团伙涉嫌的罪名包括贷款诈骗、骗取贷款、合同诈骗、洗钱、非法出售发票、违法发放贷款、掩饰隐瞒犯罪所得、寻衅滋事、帮助信息网络犯罪活动等9项。(海都记者 黄晓蓉 通讯员 黄嘉泽 王丽聪 文/图

原标题:骗贷案值超5000万18家银行中招 泉州鲤城警方“全链条”摧毁特大骗贷团伙,70名嫌疑人落网,扣押涉案车辆4辆,查封房产29套
责任编辑:凌芹莉
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