辞职制售假汇票原银行副主任骗623万

来源:闽南网 2012-07-31 08:10 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

　　闽南网7月31日讯因喜欢赌博，曾是银行副主任的他辞了职，纠集另外7人，利用银行漏洞，制售假承兑汇票，非法牟利623万元。案发后，河南男子钱某生和同伙李某明一直在逃，而詹某光等5名嫌犯则被抓获，目前都已获刑。昨日，另一名嫌犯赵某良，也被晋江警方移送起诉。

　　2010年8月12日，晋江警方接到晋江某机动车有限公司报案，称他们此前买了两张承兑汇票，一张100万元面额，另一张200万元。他们将这两张汇票当作现金，支付给上海一供货商。上海供货商在上海兑现时，银行工作人员却发现两张汇票是假的。该公司得知后，立即报警。

　　接警后，晋江警方成立专案组，立案侦查。经过了解，该公司在当年8月初，通过一名叫杜某辉的中间人，向建瓯人詹某光购买这两张汇票。当年7月份到8月份，该公司花了623元，分两次向詹某光购买4张承兑汇票，面额共650万元。

　　第二天，该公司向警方反映，上午，杜某辉又打电话过来，向他们兜售两张汇票。双方约好在晋江市区某酒店内交易。在约定地点，警方当场抓获詹某光、俞某明、杜某辉3名嫌犯，并当场查获两张面值各为200万元的假汇票。

　　詹某光等人交代，假汇票是经建瓯人黄某成和江某春介绍，从河南人陈某才（经查，是主犯钱某生的化名）处买来的。而汇票上的公司是河南一家矿业公司，法人代表是河南周口人赵某良。随后，黄某成和江某春先后落网。去年10月27日，赵某良也主动投案，并退还19万元的非法所得。而钱某生和李某明一直在逃。

　　据赵某良供述，钱某生曾是河南周口某银行支行的副主任，因喜欢赌博，2010年4月从银行辞职，随后找到他，让他帮忙找公司开汇票，并承诺给予一定报酬。

　　赵某良先通过找担保公司借钱，存入某矿业公司的银行账户当作汇票保证金，之后，他们会同时各开一张面额100万元和1张1万元的汇票。接着，他们将100万元的汇票还给担保公司。钱某生和李某明则拿着1万元的小额汇票，制作成假的100万元的汇票。之后，由江某春、黄某成负责卖给詹某光。

　　由于假的大额汇票是由真的小额汇票制作而成，银行也确实开过真的大额汇票，因此，只要不拿汇票原件到开票的银行鉴定，银行就难以鉴定出真假。

　　因涉嫌票据诈骗罪，詹某光等5名嫌犯均被判刑。晋江警方已追回赃款近250万元。钱某生和李某明两名嫌犯，还在追捕中。（海峡都市报闽南版记者林天真通讯员张萍）

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