四人犯罪团伙以票据诈骗罪获刑涉案金额23亿

来源:检察日报 2017-08-10 16:47 http://www.mnw.cn/

以票据诈骗罪获刑

　　企业得到梦寐以求的资金，诈骗团伙得到丰厚回报，无论是作为“金主”还是“通道”的金融机构都既有业绩又有收入，似乎皆大欢喜，整个骗局几乎天衣无缝。尝到甜头的桦超化工又向张承康等人提出20亿元的资金需求，并提前将利息6400万元打入谢天指定的账户。

　　这是一笔更大的生意，谢天等人没理由不做。2014年11月，谢天又联系了邮政储蓄银行河南分行，“游说”来20亿元资金，欲通过光大永明存入天津银行济南分行。张承康伪造了20亿元的单位定期存款证实书，准备利用同样手段将该款骗出。好在相关人员及时发现异常，这才有了本文开头的那一幕。

　　这场骗局看似复杂，其实正如张承康供述所言，只要抓住几个关键点就OK了。“一个是这笔钱必须由资金管理方承诺六不原则，即一年内不提前支取、不挂失、不质押抵押、不转让、不查询余额、不开通网银，从而为用款企业争取一年的贷款使用时间；另一个就是，用款企业必须在拿到贷款前提前支付利息。”

　　张承康说得很“实在”，如果资金管理方违背“六不原则”，那么资金的非正常流动很快就会被发现，骗局就无法顺利实施。正常情况下，作为资金管理方的资产管理股份有限公司都具有一定的投资能力、专业的投资技术，并且具有金融许可证。而“六不原则”显然有违“存款自愿、取款自由”的基本常识，资金管理方在承诺遵守“六不原则”的同时就应该意识到背后存在的风险。

　　济南市检察院受理该案后，因证据不足先后两次将案件退回侦查机关补充侦查，并于2015年11月16日以票据诈骗罪将被告人张承康、崔世林起诉至济南市中级法院。案件审理过程中，经侦查机关补充侦查，济南市检察院于2017年1月9日将被告人谢天、韩林林追加起诉。

　　庭审中，公诉人发表公诉意见如下：首先，被告人通过私刻的合众公司、天津银行济南分行等单位公章和个人印章，并伪造3亿元单位定期存款证实书及转账支票，将合众公司3亿元存款通过天津银行济南分行转给桦超化工使用，其行为已构成伪造金融票证罪，但其目的是通过上述手段将3亿元存款从天津银行济南分行骗出，非法占有其中的巨额好处费；其次，被告人分工明确，相互配合，计划周密，由“六不承诺”可见一斑；最后，被告人企图利用同样手段骗取20亿元资金时，被相关人员发现异常情形，行动失败，属于未遂。综上所述，被告人以非法占有为目的，利用私刻的印章伪造金融票据进行诈骗，骗取财物数额特别巨大，其行为符合票据诈骗罪的主客观要件，且犯罪事实清楚，证据确实充分，应当以票据诈骗罪追究其刑事责任。

　　被告人谢天对其犯罪指控予以否认，辩称其只是负责联系资金存入银行，对于资金如何被“骗出”并不知情，也不知道什么是“非阳光业务”。对此，公诉人反驳道：“被告人谢天在本案中从联系资金到寻找用款单位，再到确定高额利息及利益分配等均参与谋划，在实施犯罪的过程中起到了重要作用，绝不是其声称的那样‘不知情’。”法庭最终支持了检察机关的意见。一审宣判后，被告人谢天提出上诉。目前该案已追回赃款、赃物9774万余元。（程振楠郭树合庞玥）

原标题：四人犯罪团伙以票据诈骗罪获刑涉案金额23亿

责任编辑：陈辉达