枣庄破获特大电信诈骗案被害人涉及12省

来源:中国消费者报·中国消费网 2016-11-29 14:49 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

　　中国消费者报报道(记者尹训银)近日，山东省枣庄市警方破获一个隐藏在河南省的特大电信诈骗团伙。该团伙以为被害人办假证需缴纳工本费、保证金等为由，连带敲诈勒索被害人实施诈骗。该团伙作案3000余起，被害人涉及12个省，涉案金额100余万元。

　　办假证连环被骗

　　据枣庄市警方介绍，张某是一个农民，为了让孩子接受更好的教育，在枣庄市山亭区买了一套房。今年7月份，张某孩子上学的手续卡住了，因为学校需要他提供3个月的水电费证明和房产证。可是他只住了一个月，而且房产证也没有办下来。7月1日，张某偶然看到墙壁上有办证小广告，和对方联系后，对方说只需200元钱。对方让张某找一个方便袋，把身份证和单据放进去，然后投进邮政局门口的邮筒内。“对方没有让我写地址，说他们在邮政局有关系，可以打开邮筒拿出来。”当天中午，张某就把各种资料投进邮筒内。

　　随后，对方给张某打电话确认其投入资料之后，说需要交纳1000元保证金，确保张某不是公安局内线，如果不交就不给办证。按照对方的指示，张某来到一家银行，通过无卡无折汇款的方式给对方汇了1000元。就这样，张某掉进了陷阱，而且越陷越深。对方的骗术一环扣着一环，让张某疲于应付，两个小时汇走了1.55万元。“最后手里没钱了，才感觉不对劲，但对方还说让我汇款，否则就用我的身份证去办贷款。”张某知道自己被骗了，拨打110报警。

　　多个账户转移赃款

　　接到报警后，山亭区公安分局发现这类电信诈骗案不是个例，上报至枣庄市公安局。枣庄市公安局抽调精干警力开展案件侦查。通过串并辖区内案件，专案组发现在枣庄及周边省市均发现多起类似案件。

　　破案困局从张某被骗的资金转账上一点点突破。“嫌疑人通过多个账户快速转移赃款，张某的钱经过了5层转账，中间还通过支付宝。”山亭区刑侦大队负责人称，这笔资金最终在安徽省芜湖被人从ATM机取走。民警发现，这些涉及转账的账户都是嫌疑人通过网络购买的银行卡，因此与嫌疑人身份信息没有直接联系。虽然嫌疑人层层转账，但是他们选择取现的地点相对固定。

　　嫌疑人一般在河南郑州、安徽芜湖等地取现。专案组民警到多个取现地进行侦查。通过多地线索的汇总，专案组锁定河南籍张某法、舍某某、刘某伟等犯罪嫌疑人。通过对张某修(张某法的二叔)等人的出行轨迹与作案银行卡的取款轨迹分析，该团伙涉案遍及河南、山东、安徽等10多个省市。张某法为该团伙的主要犯罪嫌疑人。

　　涉案金额100余万元

　　警方认为，该团伙通过在街面、小区、车站、公厕等公共场所粉刷办证广告进行诈骗，必须及时进行打击才能防止更多的被害人被诈骗。10月8日，山东省公安厅将该案确定为全省侦破电信网络诈骗串案集群战役第一批主攻案件。

　　专案组通过缜密侦查，摸清了团伙其他成员情况，分三组展开抓捕，一组在郑州市调取犯罪嫌疑人取款录像，二组在郑州及周边地区负责抓捕接被害人电话的主要犯罪嫌疑人，三组对在河南省中牟县、山西省临汾市及附近地区粉刷小广告的人员进行抓捕。

　　多日跟踪之后，民警在郑州一高校门口将犯罪嫌疑人张某法、马某杰抓捕归案。与此同时，专案组在河南中牟县和山西临汾市将犯罪嫌疑人雍某锁、张某修、刘某伟抓获归案，在陕西黄陵县将犯罪嫌疑人刘某彬和舍某某抓获。经梳理，该团伙自2014年以来实施作案3000余起，被害人涉及12个省，涉案金额100余万元。目前，案件正在进一步侦查中。