低收入者取现3000万触发预警 抓获犯罪嫌疑人10名
【警方因低收入者取3000万破获洗钱案】8月24日消息，陕西西安，7名低收入者人均取现3000万元，触发银行反洗钱预警。警方调查发现，涉案资金均源于一空壳商户绑定的POS机。6月20日，专案组60名警力奔赴各地展开收网行动，抓获犯罪嫌疑人10名，并查获一批涉案物品。经调查，卢某和魏某开设3家地下赌场，2022年25岁的张某组织多人利用POS机收取赃款，再通过虚构交易进行套现，从中抽取3%的佣金，涉案金额达5.03亿元，非法获利200余万元。目前，8人以洗钱罪被捕，2人以开设赌场罪被捕，案件正在侦办中。
责任编辑：曾少林
- 相关阅读:
-
上海一住宅疑遭人为纵火致1人死亡 目前公安也已介入调查中2023-08-19山海情更长，打造闽宁协作“升级版”2023-08-22台湾外销订单金额连续11个月负增长2023-08-23
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 土耳其宣布对中国公民免签
2026-01-01 12:21 - 美军袭击3艘所谓“贩毒船”致至少3人死亡
2026-01-01 12:21 - 也门政府说阿联酋开始撤军
2026-01-01 12:20 - 特朗普宣布从芝加哥等三座城市撤走国民警卫队
2026-01-01 12:20 - 刚果（金）东部南基伍省冲突造成至少1500名平民死亡
2026-01-01 12:20 - 全国累计清理地方违规设置准入壁垒文件规定3.8万多份
2025-12-31 15:00 - 江苏省省管领导干部任职前公示
2025-12-31 15:00
- 土耳其宣布对中国公民免签
- 猜你喜欢:
-
2025年12月22日油价调整最新消息 2026年油价调整日历一览2025-12-202026年北京限行最新消息：限行时间几点到几点+明天限什么号2025-12-22马克龙：法国将新建一艘航母2025-12-22
-
评论(低收入者取现3000万触发预警 抓获犯罪嫌疑人10名)