中国银行龙口支行违法遭罚 未合理审查交易单证真实性
国家外汇管理局烟台市中心支局近日公布的行政处罚信息公示表（烟汇罚〔2020〕19号）显示，中国银行股份有限公司龙口支行（以下简称：“中国银行龙口支行”）存在以下违法行为：办理货物贸易退汇业务，未对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。
上述行为违反了《中华人民共和国外汇管理条例》（国务院令2008年第532号）第十二条、《国家外汇管理局关于印发货物贸易外汇管理法规有关问题的通知》（汇发〔2012〕38号）附件2《货物贸易外汇管理指引实施细则》第十六条、第十八条规定。依据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）第四十七条规定，烟台市中心支局对中国银行龙口支行责令限期改正，没收违法所得861.4元人民币，并处20万元人民币罚款。
原标题：中国银行龙口支行违法遭罚 未合理审查交易单证真实性
责任编辑：连培煌
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