普洱币诈骗案告破：新一代庞氏骗局如何行骗“割韭菜”

来源: PConline 2018-05-17 15:44 http://www.mnw.cn/

　　近几年，区块链、比特币、炒币等都成为了比较火热的词汇，但同时，针对这些而诞生的诈骗案也多了不少。

普洱币诈骗案告破

　　就在最近，深圳某公司发行了一种号称“全球首个本位制数字货币”，并有 100 亿藏茶背书的“普银币”出了事， 3000 多位投资者被骗，甚至有投资者数百万元打了水漂。

　　2017 年 6 月 15 日，深圳市=警方接群众举报称，深圳普银区块链集团有限公司存在非法集资的情况。经查，该公司通过“趣钱网”P2P平台，非法吸收公众资金，骗取被害人3. 07 亿元人民币，并有集资诈骗嫌疑。

　　而在2017年11月，普银区块链集团有限公司因招商投资广告中含有“普洱币的创世区块链由丰汇国际集团现有30亿的藏茶作为本位资产”等不实内容，违法广告共被深圳市市场稽查局罚款120万元。

　　经调查发现，普银公司通过互联网、社交软件等平台对外宣称：其公司发布的“普洱币”，后更名为普银币，是一种自称以百亿藏茶作为抵押的虚拟货币，投资人所持有的每一枚普银币都有对等实物藏茶作为抵押。投资人可将普银币放到“聚币网”(虚拟交易平台)上买卖，以此赚取差价。

　　2018年 3 月 28 日，警方对普银区块链集团有限公司涉嫌集资诈骗案开展收网，成功抓获潘某东、熊某龙等犯罪嫌疑人 6 名。目前正在追逃其他犯罪嫌疑人，追缴赃款，为受害人最大程度挽回损失。警方督促其他在逃犯罪嫌疑人，尽快投案自首，主动退赃，争取从宽处理。

普洱币诈骗案：新一代庞氏骗局如何行骗“割韭菜”

　　第一步，是将虚拟货币包装上新鲜元素，披上“区块链”的外衣，给普银币穿上“马甲”，投资人可将普银币放到虚拟交易平台上买卖，以此赚取差价，利诱贪心之人。

　　第二步，是在前期进行疯狂宣传，吸引大量热钱进盘。　　

　　第三步，犯罪嫌疑人在前期拉涨币价，让“投资者”吃到一些甜头。根据警方侦查结果，价格的变动系该公司使用投资人的投资款进行操作，一度将普银币的价格从0.5元拉升至10元。该公司承诺将投资人持有的普银币通过两次拆分（一拆十），使投资人持有的普银币扩大100倍，并宣称补充100亿元的藏茶作为支撑，实际上只使用了5000余万元的投资款对藏茶进行补充。　　

　　第四步，当大量投资人进场之后，通过恶意操纵普银币价格走势、不断套现，导致投资人手中普银币毫无价值，损失惨重。该公司在发币时称资金将用于茶叶的投资，但在侦查中发现，投资人的钱被该公司以其他目的挥霍。（来源：南山警察、广州日报）

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原标题：普洱币诈骗案告破这是怎么回事/诈骗经过揭秘

责任编辑：柯金定