工行：11月底前实现对可疑账户资金的监测控制
10月10日，在全国社会治安综合治理创新工作经验交流会上，中国工商银行行长谷澍透露，该行正在针对电信诈骗账户多笔、大额异常、分流提现等犯罪特征，研发欺诈交易监测模型，于11月底之前从转账次数、转账限额等方面，实现对可疑账户资金的监测控制。
此外，为争取保全资金时间，中国工商银行还将从2016年12月1日起，实现个人通过ATM向非同名账户转账延迟24小时到账。
银行账户是电信诈骗资金流转的必经渠道，把好汇款交易控制关，就切断了犯罪资金通道。
谷澍说，2013年，工商银行就研发投产了外部欺诈风险信息系统，与公安部合作共建百万级电信诈骗黑名单数据库，对所有通过工行1.7万个网点、10万台ATM以及网上银行办理的汇款进行实时筛查，如发现收款账户为涉案黑名单即自动阻断。至今已累计拦截欺诈汇款10万余笔，避免损失14.6亿元。
谷澍还透露，为打击银行卡买卖行为，工商银行正在研究实施对出租出借、非法买卖银行卡相关人员，给予停止非柜面业务，不得新开账户等系统硬控制措施。“我们还将按照人民银行的要求，落实账户分类管理，确保2016年12月1日起，同一客户只能在我行开立一个I类账户。”
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