广州警方破获私募基金集资案件受害者近300人

来源:新快报 2016-07-20 03:23 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

　　广州警方破获一起私募基金涉嫌非法集资案件,受害者近300人

　　近日,广州警方对在广州从事私募投资基金(以下简称私募基金)业务,并涉嫌非法集资犯罪的广州立×投资管理有限公司(以下简称广州立×公司)采取行动,共抓获包括主要犯罪嫌疑人王某在内的5名涉案人员,查扣涉案电脑主机及财物账册资料等。据初步统计,目前王某及其设立的多家参与非法集资的公司涉案交易金额累计达人民币2.04亿元,投资者涉及广州地区近300人

　　新快报记者王吕斌通讯员邹帮张毅涛

　　以私募基金之名以高息回报为诱

　　经查,广州传×投资管理有限公司(以下简称广州传×公司)、广州立×公司及其关联公司的法人代表均为王某,2013年7月起,两家公司通过互联网及宣传手册等方式,向社会不特定人群宣传养老养生、影视文化等投资理财项目,以年化利率8%—12%的高息回报吸引群众投资。根据某银行反馈的资料显示,广州传×公司、广州立×公司通过其开设的银行账户,每月定期向多名群众转账支付分红派息款项,月利率为1%至1.08%不等。

　　证据显示,王某成立的多家关联公司,以公开宣传和固定回报的方式,向社会不特定群众吸收资金,其行为已涉嫌非法集资罪。根据司法审计报告显示,王某名下的传×基金公司目前为止共发行了14个私募基金项目,内容涉及房地产、影视剧到银行承兑汇票投资不一而足,共吸收资金约2.04亿元。

　　而据王某供述,其公司发行的基金项目真正在运作的只有两三个,涉及金额仅约600万元(待核实),其它的项目因各种原因无以为继而终止。从社会上吸收的资金,除一部分用于其名下多家关联公司的日常开销和供个人使用外,多用于支付投资者的利息,也就是不断地用后来者投入的资金来填补前面投资者的收益,而所谓的基金项目一直亏损。

　　借框架协议吸金

　　融资项目无下文

　　根据警方调查,王某的其中一家公司发行的一只涉房地产投资基金,该基金项目对外宣称是与顺德B房地产公司(上市公司)合作开发江西的一个房产项目,并通过互联网等渠道向社会公开宣传并募集了资金。据B房地产公司相关负责人反映,该公司从未与王某的公司谈过合作融资事宜。

　　王某公司发行的另一只涉养老地产的“传×华×健康养老产业基金”,该项目对外宣传是广州传×公司与上海H公司合作投资养老院的并购重组。经查,广州传×公司与上海H公司签订有合作的框架协议,约定由广州传×公司为上海H公司融资收购上海某养老院股权,资金到位一年时,上海H公司偿还广州传×公司的融资款,并支付资金利息。而自双方签订了该框架协议后,再无任何实质进展,上海H公司多次催促王某的资金,而王某则以各种理由一再推搪,项目拖延一年多后没有了下文。而另一方面王某用这份框架协议作宣传,对外吸收资金超过3000万元,该笔资金没有一分钱进入该项目设立的托管账户,全部挪作他用。

　　根据广州传×公司的银行流水,其吸收的资金仅在多家其关联的账户中往来划转,并未进行与其实业投资、投资管理及其咨询服务的经营范围相关的项目投资。至此,王某以私募基金名义非法吸收公众款的作案事实已经基本清晰,其虚构项目,巧立名目无中生有,虚构与知名企业的合作,借知名企业影响力方便自己在社会上吸收资金,以未有实质约束的意向协议作幌子,向公众大肆敛财,而资金全由个人掌控,未进入所宣传的基金项目。

　　目前,王某等犯罪嫌疑人已被广州警方依法逮捕。