思明公安局首次破获关联银行卡诈骗案涉案金额达20万

来源:海峡导报 2014-11-21 16:22 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

首次破获关联卡诈骗

　　思明刑侦大队诈骗犯罪侦查中队立即联合相关部门展开调查。

　　经过缜密摸排取证，11月17日，民警在湖里区江头东路一套公寓里冲击了这一诈骗团伙，当场逮获了4名嫌犯，其中，3名男子是安溪人，1名女子是南平顺昌人。经审讯，4名嫌犯交代了自今年8月份以来，在此处设立诈骗窝点实施代办小额贷款诈骗的犯罪事实。随后，警方循线从中破获了40余起案件，涉案金额达20多万元。

　　据思明刑大介绍，骗子之所以能得手，缘于不少市民并不了解关联银行卡会存在这个漏洞。而此次也是思明刑大首次破获以银行关联卡手段实施网络诈骗的案件；此前破获的代办小额无抵押贷款案件，嫌犯使用的几乎都是骗取小量数额的“保证金”、佣金等伎俩。

　　目前，4人已被依法刑拘，案件还在进一步审理中。

　手段揭秘

　　4名嫌犯分工明确

　　31岁的马某杰戴着黑框眼镜，长相斯文，却是该团伙的头头，这一套“关联卡”诈骗手段，是他自己琢磨出来的。

　　按照分工，29岁的林某平主要负责QQ发送业务邀请信息，以及制作百度推广网页等。当受害者逐渐进入圈套时，接下来则由27岁的马某彬出场，他冒充银行工作人员，按着事先准备好的资料详细答复受害者疑问，直至受害者深信不疑。

而那名唯一的女性嫌犯——27岁的廖某娇其实有“三个身份”：第一个是负责“后勤”，由于担心暴露行踪，这伙人几乎不外出，她白天负责煮饭做菜；第二个身份，她还是一名夜场小妹，晚上还要去夜场陪酒，也是“蛮拼的”；第三个身份，她还是该团伙“头头”马某杰的“相好”，这套公寓白天是该诈骗团伙的“办公地点”，晚上则是她与马某杰的住房。

　　据了解，马某杰包揽购置电脑、房租在内的所有“业务成本”，除了自己的“相好”外，他对两个小弟支付的佣金均是10%，即骗得1万元，每个小弟就能抽成1000元。（记者曾毓慧通讯员思公政文/图）

点击进入闽南网论坛>>