厦门警方破获涉台电信诈骗大案涉案300多万

来源:闽南网 2013-11-16 09:55 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

[摘要]厦门思明公安分局通报了这起由公安部督办的“7·29”涉台电信诈骗大案。这是以台湾籍女子田某为首的跨境电信诈骗团伙，58名嫌疑人被抓，从今年6月起至案发时，作案400多起，涉案300多万元。

　　闽南网11月16日讯问卷调查、“周年庆”抽奖、中奖短信、买基金汇款……这几个关键词拼凑在一起，电信诈骗手段略有“升级”。

　　昨天，厦门思明公安分局通报了这起由公安部督办的“7·29”涉台电信诈骗大案。这是以台湾籍女子田某为首的跨境电信诈骗团伙，58名嫌疑人被抓，从今年6月起至案发时，作案400多起，涉案300多万元。

五线人员分饰一角专骗外省人

　　今年7月，厦门思明警方接报其辖区藏有一涉台电信诈骗窝点，就联合刑侦支队组成代号“7·29”专案组展开核查。

　　两个月的侦查后，专案组发现一伙以台湾人田某为首的诈骗团伙在厦们设窝点，团伙成员多且分工明晰，共由5线人员组成。

　　实施诈骗时，由一线人员负责冒充银行调查人员，打电话套取被害人（以外省为主）的个人信息；

　　二线人员冒充银行工作人员邀请被害人来厦参加公司周年庆联欢活动，并谎称届时可参加抽奖；

　　三线人员冒充律师或公证处人员，通知被害人中奖，让被害人与相关电话联系处理领奖事宜；

　　四线、五线人员则冒充相关公司或香港荷兰银行工作人员，以“领奖须购买基金、保险”等借口诱骗被害人将款转入诈骗账户。

　　“问卷调查也很有技术含量，会从受害人旅游目的地、旅游次数、出行工具等方面下手，进而判断筛选财力雄厚的受害人。”

　　专案组民警称，相较老套的中奖诈骗短信，该团伙就多了个问卷调查，为讹钱作铺垫。其中，让受害人上当的关键点在于，制作多个假网站充当门面取信受害人，并谎称周年庆活动系海外公司赞助，受害人需有海外汇款记录方能领奖。而一般群众不会有海外汇款记录，骗子便以购买基金充当海外汇款记录为由，诱骗受害人汇款。

人才市场招话务员“苗子”赴台培训

　　另外，在今年6月，田某（女，1968年生，台湾人），伙同台湾人刘某、熊某、林某，以广告传媒公司的名义在厦门人才市场招聘话务员，从中发掘“好苗子”，将其送往台湾进行有关诈骗技巧的进一步培训；还有专人在台湾负责网银操作，一旦被害人将钱款转入诈骗账户，立即操作网银进行多次跨行转账、分流，并指挥取款“车手”在境外取现。

　　此外，团伙严格要求每个成员隐藏真实身份，全部使用化名互相称呼，统一发放通讯手机，统一住宿管理。而考虑到团伙成员的稳定性，田某等人还刻意安排一男一女搭档制，让其发展成为恋人关系。

　　而为逃避侦查，该团伙几乎每周就要更换诈骗窝点、暂住地点及手机卡、上网卡等作案工具；其中最大窝点位于湖里枋湖一家制衣厂，面积达2000平方米。

　　11月7日，在枋湖这制衣厂伏击3小时后，趁有成员进入时，专案组迅速冲击进入，并同时冲击该团伙位于厦门的其他5处窝点，成功抓获57名犯罪嫌疑人，并到陕西汉中将另一名骨干成员、田某的男友李某（男，1980年生，陕西人）追捕到案。

　　当日，专案组共缴获电脑3台、监控器1台、手机77部、SIM卡10张、银行卡4张及大量记录公民信息的纸质材料、话术、笔记本等物品。

　　经审查，田某曾从事服装生意，经营不善后遂与男友李某及另3名台湾籍嫌疑人在厦设立窝点从事电信诈骗。

　　目前，案件正在进一步侦办中。（本网记者许茵茵通讯员陈彩吟）

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