厦门史上规模最大电信诈骗案宣判骗术揭秘雇专人写“诈骗剧本”

来源:闽南网 2013-08-30 09:44 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

　根据公安部部署，厦门市公安局远赴柬埔寨参加对跨国电信诈骗集团的统一收网抓捕行动，并将其中64名大陆犯罪嫌疑人押回厦门立案侦查。该64名犯罪嫌疑人中，8名因涉及未满16周岁或证据不足或有严重伤病等原因，而被依法释放或取保候审。

　　这一系列诈骗大案，也引起了最高人民法院的重视。昨天厦门中院宣判后，最高人民法院还在厦门举行了专题新闻发布会，探讨如何严惩电信诈骗犯罪，并分析此类诈骗特点和对策。

　　骗术揭秘

　　雇专人写“诈骗剧本”

　　导报记者发现，这些诈骗团伙还雇请专人编写“诈骗剧本”，对新入伙的人员进行集中培训，将诈骗流程模式化、固定化，以提高诈骗的成功率。

　　此次宣判的系列电话诈骗案，虽然受害者多达180多人，但骗子的“剧本”主要分为两类，一类是“你涉嫌洗钱犯罪”，另一类是“你信用卡透支账户将被冻结”。

　　骗术1：“你涉嫌洗钱”

　　“你涉嫌洗钱，我们要冻结你的银行账户。”凭借这样一个简单的理由，被告人姚某等人竟然骗走633万多元。

　　经查，此类骗局先由“一线”人员冒充公安局的普通警员，致电被害人，声称被害人可能涉嫌为他人洗钱犯罪，并要求核实被害人的身份情况；随后，“二线”人员冒充公安局的刑警队长，确认被害人的身份证和银行卡已经被其他犯罪嫌疑人所使用，存在洗钱犯罪嫌疑，要求“配合调查”；最后，“三线”人员冒充检察官或检察官特别助理，要求被害人配合司法机关进行“资金审查”，诱骗被害人往指定的诈骗账户转账或汇款。

　　骗术2：“你信用卡透支”

　　在这类骗局中，“一线”人员冒充法院的工作人员，谎称被害人信用卡透支被银行起诉，法院将冻结被害人名下所有资金。

　　这类骗局可怕的是，骗子来电号码会显示出和当地法院一样的电话号码。等到被害人接听后，骗子就通知接听者“到法院领传票”。

　　等被害人受骗后进行辩解时，“法官”就建议其“报警”处理。随后，“二线”和“三线”又分别冒充民警和检察官，诱骗被害人将钱款存入诈骗集团使用的银行账户。

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