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2018厦门两名男子利用非法手段接收资金近5000万

来源:海峡导报 2018-05-17 10:04 http://www.mnw.cn/

­  网络平台吸引6000名会员注册,资金链断裂后账户均被清零

­  投资平台吸引会员6000人,非法接收资金近5000万元;理财平台发展70余名下线投资,非法经营额达数百万元。

­  昨日,厦门市公安局公布两起典型网络传销犯罪案件。

­  去年以来,涉众型网络传销犯罪活动日益突出,市公安局联合市市场监管局深入开展排查整治和宣传打击等,先后成功侦破“善心汇”专案、“瑶池集庆”专案等10起网络传销案件。

­  案例1

­  投资平台吸引会员6000人

­  2017年3月23日,集美警方接到罗先生报案称:厦门聚邻信息技术有限公司与厦门水滋润文化传播有限公司合作开发的“水滋润普惠金融”投资平台涉嫌诈骗。

­  据了解,2016年12月底,罗先生经朋友介绍加入“水滋润普惠金融”投资平台进行“投资”。刚开始,他以尝试的心态在平台充值了5000元,看到都能陆续返利后,他开始利用不同的手机账号和名字进行“投资”,并先后介绍了几十名亲戚朋友“入伙”该平台。后来该平台资金链断裂,他发现已无法从平台正常取现,其投入的资金被套牢,遂向警方报案。

­  接案后,民警迅速展开调查,并将相关涉案人员缉拿到案。

­  聚邻信息技术有限公司董事长郭某怀(男,46岁,福建永春人)承认,开发网络平台软件,构建多达22个层级的传销管理体系;而后以投资“水滋润普惠金融”为名,通过发展会员返利等方式,引诱社会人员在该网络平台软件上参与传销活动。

­  经查,“水滋润普惠金融”投资平台于2016年11月28日开始运营,客户在平台上注册账号,一个手机只能注册一个账号,一个账号最多注资1万元最低1000元,每三天分润680元及200元银票,银票可在加盟商家使用;鼓励客户多拉人头投资,并给客户以点数抽成。此外,加盟商家还需交2000-3000元的加盟费。

­  至案发,已有1000余个商家加盟,会员人数在6000人左右,非法接收资金数额近5000万元。案发时,会员在平台的资金账户均被清零,无法提现。

­  2017年3月24日,郭某怀被抓捕归案。今年3月14日,郭某怀因犯组织、领导传销活动罪,被判处有期徒刑4年,并处罚金人民币10万元。

­  案例2

­  理财平台发展70余名下线

­  2017年2月22日,湖里警方接110指挥情报中心指令:禾山辖区有涉嫌非法传销人员聚集。湖里警方赶赴现场调查取证。

­  经调查,2016年8月至2017年2月间,犯罪嫌疑人黄某林(男,31岁,福建永安人)伙同他人,以美国“核星国际”网络理财平台为名,通过在厦门思明区、三明永安市召开招商会和会员相互介绍等方式,宣传投资该平台除了直接获取每月6%-10%的收益,还可通过介绍他人加入,获取他人投资款10%的提成;先后发展70余名下线投资该平台,非法经营额达数百万元。

­  案件于2017年4月21日被破获。今年2月7日,黄某林因犯组织、领导传销活动罪,被思明区人民法院判处有期徒刑1年1个月,并处罚金人民币5万元。

­  警方提醒

­  理性选择合法投资渠道

­  厦门警方提醒广大市民,要切实增强守法意识和风险意识,防止成为传销链条的一环;应理性选择合法投资渠道,不要被所谓“快速致富”诱惑;要提高识别辨别能力,对发现和掌握的传销违法犯罪活动线索,请及时向市场监督管理部门、公安机关反映。

­  根据《刑法》及相关行政法规规定,传销组织内部参与传销活动人员在30人以上且层级在三级以上的,应当对组织者、领导者追究刑事责任。

­  由于传销的本质特征是通过发展人员参加,组成上下线人际网络的形式来实施违法活动,所以参加传销的人员也是违法者,要承担相应的法律责任。参与传销的违法人员所受的经济损失不受法律保护。

­  导报记者 林利萍 通讯员 厦公宣

原标题:厦门两名男子利用非法手段接收资金近5000万
责任编辑:柯金定
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