海鲜店藏POS机两年套现1200万

来源:海峡都市报闽南版 2011-04-23 02:13 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

　　海都网—海峡都市报讯　一家小小海鲜店，平时生意一般，但是却门庭若市。这背后有秘密：海鲜店“挂羊头卖狗肉”，设置POS机套现，以虚构交易等方式为信用卡持卡人非法套现，两年共套取1200多万元，自己从中获利3万元。昨日，泉港区前黄街这家海鲜店老板江某平涉嫌非法经营，被泉港公安刑拘。

　　“前黄街有一家食杂店做POS机套现生意。”4月5日，泉港分局经侦大队接到一位不留名群众的举报电话，当民警欲问具体情况时，对方却挂断电话。虽然线索模糊，但是经侦大队还是决定侦查。前黄派出所也在周边逐一摸查。

　　前黄街有多条新旧街道，食杂店共有上百家，难度很大。一方面采取多种手段进行调查，另一方面，民警乔装成顾客和推销员，深入店面暗访，套取有用线索。10天后，前黄新街一家名叫江记海鲜行的小店，进入民警视线，最终确认江记海鲜行有重大作案嫌疑。

　　4月21日，民警突袭江记海鲜行，分别在海鲜店和旁边车库、储藏室3个窝点内，查缴5台POS机、8个网银U盾、2枚公章、1枚私章、161张银行卡、7本存折、1000多张POS机签购单及部分账本、账单等物品，同时抓获老板江某平。

　　江某平，35岁，惠安辋川人。几年前，他到前黄新街租店经营海鲜，但实际上是贩卖蔬菜和经营食杂的零售店。因周边同行不少，他的生意一般，平常顾客购买的金额最多也只有几十元。2009年5月，他听说利用POS机为信用卡持卡人刷卡套现，可以赚取手续费，比食杂店生意好，便想经营POS机。

　　随后，他向朋友借用“泉港某通讯店”的工商营业执照，开设一个对公账户，申办一部POS机，开始虚构交易后为人刷卡套现。此后两年，生意越做越大，又搞到4台POS机，现已查明其非法套现1200多万元。

　　目前，江某平已主动上缴非法所得3万元，案件还在进一步审理中。N(本网记者陈邵珣　通讯员张益坚 )

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