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泉州:涉案金额超200万元 三男子“跑分”被刑拘

来源:闽南网 2021-11-25 20:59 http://www.mnw.cn/

  闽南网11月25日讯(闽南网记者 陈玉玲 通讯员 厉兆丰)22日,泉州鲤城公安分局江南派出所接到线索,在辖区一酒店查获三名“跑分”的犯罪嫌疑人章某志、黄某堤、严某忠。为赚快钱,章某拉上朋友一起为网络赌博犯罪分子进行转账洗钱,涉嫌掩饰、隐瞒犯罪所得罪,三人均已被刑拘。

图为嫌疑人

图为嫌疑人

  经审查,38岁的章某志是福建永春人,今年下半年失业后没找到合适的工作。2021年8月,章某志通过网络看到了一条小广告,上面写着“博彩”“时时彩”“找人代收代付”的工作,只需要找人操作转账就可以赚钱。按照广告上的QQ号码,章某志联系到上家,表示自己愿意从事“代收代付”的工作。上家承诺按照转账流水的千分之六付给章某志工资,并将其拉入了“飞机”APP联系群,彼此删掉QQ联系方式。

  随后,章某志联系了老乡黄某堤,向黄某堤介绍帮人刷流水可以赚钱。黄某堤当即表示愿意加入,并提供了自己的三张银行卡账号和一部手机。黄某堤以同样的方式联系到朋友严某忠,严某忠提供了一张自己的银行卡账号。

  2021年11月,一切准备好之后,三人一同来到江南辖区一酒店,章某志开了一间房,约定轮流值班为赌博网站转钱,从“飞机”APP群里接收上家的任务,通过手机银行进行资金流水转入转出,每人报酬为转账流水的千分之二,这些报酬留在银行卡内,待任务完成后再取现。

  在11月18日至11月21日期间,三人轮流进行手机转账操作,总涉案金额达到200多万元,违法所得12000元。

  民警提醒,网络赌博违法犯罪分子以高额佣金引诱年轻人帮助“洗钱”,章某志、黄某堤、严某忠为了赚取快钱帮助犯罪分子非法转移资金,已经构成掩饰、隐瞒犯罪所得罪,现已被刑事拘留,案件正在进一步办理中。

责任编辑:李晓灵
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