南安：在逃男子试图通过“虚拟货币”洗钱却牵出一个洗钱团伙

来源:闽南网 2021-03-10 17:14 http://www.mnw.cn/

　　闽南网3月10日讯（闽南网记者尤燕姿通讯员温碧霞）男子冒充乡镇领导诈骗，还想将诈骗所得的30万元通过“虚拟货币”洗白，不料在南安水头找到合伙人时，被水头警方一举端掉了这个“窝点”。

　　3月9日当晚7时许，南安市公安局水头派出所民警发现在逃人员郭某松（男，40岁）正活动于水头镇区时代新城附近。经查，郭某松曾于3月5日在河南冒充乡镇书记骗取任某人民币20万元，被河南警方列为网上在逃人员。获此消息后，民警成功找到嫌疑人落脚点于时代新城的出租屋。

　　当民警实施抓捕时，不曾想郭某松竟刚出门买酒水未归，屋内只有男子陈某和潘某。在对屋内两男子开展询问郭某松行踪时，发现两男子神色淡定、但却沉默不语顾自坐沙发上玩游戏，为防止两男子向郭某松通风报信，民警先将两名男子的手机扣押，在屋内等待嫌疑人回来。

　　此时，厕所里突然响起了手机铃声，民警上前查看发现竟还有一部手机藏在热水器后面，查看手机后发现手机内有多种非正规APP，其内的聊天记录均为阅后即删，一系列行为都十分可疑。

　　约30分钟后，郭某松回到出租屋，被守株待兔的民警成功抓获，同时将屋中两男子陈某（男，31岁）、潘某（男，49岁）一起带回派出所进行细查。通过进一步调查，据郭某松交代，他来水头正是想伙同陈某、潘某二人联合利用“虚拟货币”将自己境外银行卡中的30万元非法所得资产洗白。陈某系郭某松和潘某的中间介绍商，通过抽成获利，而郭某松将30万元非法所得资产存入银行卡中，再由用“虚拟货币”将钱转化成可交易用，“洗白”非法所得。

　　目前，案件正在进一步办理中，郭某松将移交河南警方，潘某、陈某涉嫌帮助信息网络犯罪活动被南安市公安局依法办理刑事拘留。

责任编辑：凌芹莉