泉州一妙龄女陷诈骗漩涡不想竟牵出超千万元的“洗钱”团伙

来源:闽南网 2021-01-29 19:35 http://www.mnw.cn/

　　闽南网1月29日讯（闽南网记者陈玉玲通讯员陈明樟吴娇萍文/图）接到冒充公检法的电话，要求转账配合案件调查，这是诈骗的“老套路”了。日前，家住在泉州市区开元街道北门街的一名年轻女子就因为这样被骗了9.7万元。鲤城公安分局开元派出所的民警在调查追赃时，牵出了该起诈骗案背后的“洗钱”犯罪团伙。

　　随后，民警赶赴安徽六安实施抓捕行动。1月27日，民警将8名犯罪嫌疑人全部带回泉州。目前，嫌疑人已被警方刑事拘留，案件仍在调查中。

查获的银行卡

民警赶赴安徽六安抓获8名嫌疑人

　　轻信诈骗电话女子被骗近10万

　　受害者是一名20多岁的年轻女子，家住在开元街道北门街。早前，她接到了一通自称公检法部门的来电。这通电话称，女子卷入了一起案件，需要她配合调查，并要求其转一笔钱到自己的银行卡上，同时要下载一个安全软件，确保银行卡内的钱的安全。

　　因为一时拿不出这么多钱，女子在网上借贷，按要求完成了电话里的“手续”。不想，从1月8日下午开始，女子存到银行卡的钱，被分成好几次转了出去。当晚，女子意识到不对劲赶忙报警求助，但其账户已经转出了9.7万元。

警方介入调查打掉8人犯罪团伙

　　警方介入后，在调查受害人的资金流水中发现了异常，这些资金打到一张卡后，绑定了微信，以扫码支付的方式再次被转了出去。

　　“对方让受害者下载的app含有病毒，可以提取账户信息。”通过初步调查，民警锁定了一名身在安徽六安的犯罪嫌疑人。1月22日，开元派出所的民警出发前往安徽，先行抓获了这名关键犯罪嫌疑人，并经过缜密侦查、蹲守，一举抓获了其余7名犯罪嫌疑人，现场查获多张银行卡和多部手机。

　　“这8名犯罪嫌疑人组成一个团伙，类似‘洗钱’平台，主要为非法资金进行结算。”办案民警表示，这一犯罪团伙去年年底才成立，都是年龄25到30岁的年轻人，平时在电竞酒店内流动办公。电竞酒店类似网吧，但有房间可以休息。

团伙分工明确涉案金额超千万

　　民警说，在该团伙中，有一个是“老板”，剩下的人分工明确，有的负责转账，有的负责去寻找银行卡。为方便操作，他们在APP上建了两个群，一个用于收款，另一个用于付款。通常有人提供银行卡后，他们会把卡号放在收款群，先把电信诈骗的资金转到卡里，再到付款群操作，通过微信扫码的方式把资金转出去。在结算资金时，老板按转出金额抽成1.8%，再分给下面的员工。

　　该团伙经常换地方，开一个房间待几天就走人。8个人的工作时间从早上10点工作到晚上10点，随时盯着电脑，及时处理收款和转账事宜。

　　经初步梳理，该团伙涉及百余起案件，受害者遍布全国各地。民警在犯罪现场扣押了30多张银行卡，目前调取了20多张银行卡的流水，涉案金额已经有600多万元，非法获利至少有20万元以上，初步估计涉案金额超千万。

　　据悉，鲤城警方严打电信诈骗，由刑侦大队牵头，今年以来派出10组办案人员赶赴全国各地，已经抓获28名犯罪嫌疑人破获15起案件。

责任编辑：方迪