西班牙警方开展“表亲行动” 严打为华商洗钱的印度黑帮
据西班牙《加泰罗尼亚时报》23日报道，西班牙警方正在开展一场“表亲行动”，严打为华商洗钱的印度黑帮。据警方初步估计，洗钱金额达2亿欧元。
西班牙警方将印度人和华商视为“表亲”。他们发现，有印度人注册多家公司，然后以开假发票等手段为华商洗钱。此外，印度黑帮还参与和华商共同策划的走私、伪造公文、行贿、侵犯知识产权等犯罪行为。“表亲行动”开始第三天，就已抓获70余名涉案人员。西班牙《阿贝塞报》的网友评论说，中印黑帮“结亲”侵害西班牙税款收入不过是个开始，如果今后华人再和哥伦比亚黑帮“结亲”，对西班牙社会治安将产生严重威胁。
就在西班牙警方闪电实施“表亲行动”的前一天，一场针对华商的大规模“玩具行动”才刚结束。警方发现不少华商利用申根国家缴纳税款高低不同的漏洞逃税。他们将进口到西班牙的物品先运到税低的荷兰报关，然后再将物品从荷兰运往西班牙出售。偷税行为给西班牙造成上亿欧元损失。
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