注册
闽南网 > 新闻中心 > 社会新闻 > 正文

香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案 涉案金额约60亿港元

来源:新华网 2023-01-19 10:31 http://www.mnw.cn/

  新华社香港1月18日电 香港海关18日表示,于1月5日采取代号“蜂网”的执法行动,成功瓦解一个大型清洗黑钱集团。案件涉款约60亿港元,为香港海关历来破获的洗黑钱案中金额最高的一宗。行动中,香港海关拘捕9名疑似涉案人士。

  据悉,香港海关人员根据情报锁定一个疑似清洗黑钱集团并展开财富调查,发现集团成员于香港本地不同银行开设多个个人及公司银行户口,于2020年至2022年期间处理大量来历不明资金,可疑交易总额高达60亿港元。调查显示,集团成员的个人背景和财务状况与其名下银行户口内的大额可疑交易极不相称。他们租用一个大型私人屋苑的住宅单位,怀疑是进行洗黑钱活动的营运中心。

  经深入调查后,香港海关于1月5日采取执法行动,根据《有组织及严重罪行条例》,以涉嫌“处理已知道或相信为代表从可公诉罪行的得益的财产”(俗称“洗黑钱”)罪名,拘捕9名年龄介于39岁至68岁的疑似涉案人士,分别为3男6女,当中包括集团主脑。

  香港海关人员还突击搜查10个住宅单位、8间公司和1间持牌找换店,并检获约390万港元现金、点钞机、多部手机和电脑等。

  香港海关表示,案件仍在调查中,9名被捕人士现正保释候查,不排除会有更多人被捕。

原标题:香港海关侦破历来最大宗洗黑钱案 涉案金额约60亿港元
责任编辑:曾少林
相关阅读:
新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
猜你喜欢:
热门评论:
频道推荐
  • 云南一男子接种男性9价HPV疫苗 全程免费还
  • 中方是否会与乌总统会见?外交部回应
  • 墨西哥中部一非法烟花厂爆炸致22人死伤
  • 新闻推荐
    @所有人 多项民生礼包加速落地快来查收 三峡大坝变形?专家:又有人在恶意炒作 北京新一波疫情为什么没出现死亡病例? 戴口罩、一米线 疫情改变了哪些习惯? 呼伦贝尔现幻日奇观 彩虹光带环绕太阳
    视觉焦点
    石狮:秋风起,紫菜香 石狮:秋风起,紫菜香
    石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放 石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放
    精彩视频
    福建炼化:食品级透明料聚烯烃的投放
    福建炼化:食品级透明料聚烯烃的投放
    2019泉州智慧城市高峰论坛
    2019泉州智慧城市高峰论坛
    专题推荐
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活

    闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现泉州在补齐养老事业短板,提升养老服

    新征程,再出发——聚焦2021年全国两会
    2020福建高考招录
     
    48小时点击排行榜
    恶劣天气持续 美国加州多地洪水泛滥 热带气旋袭击马拉维致499人死亡 春分祝福语短句朋友圈文案简短 迎接春天 岛内最新民调:近八成岛内民众乐见两岸恢 以色列研发出针对致命细菌的mRNA疫苗 民进党大转弯! 卢秀燕“一句话”让陈建 俄战机在波罗的海上空拦截美军两架战略轰 联合国呼吁采取紧急气候行动确保人人享有