从的“零口供”到9名被告人全部认罪认罚检察官如何突破？

来源:检察日报 2020-06-23 09:54 http://www.mnw.cn/

　　6月16日，由浙江省绍兴市检察院提起公诉的被告人刘某等9人诈骗案一审宣判，法院采纳检察机关全部量刑建议，依法判处刘某等9人十五年至三年不等有期徒刑。据悉，该案涉案金额高达6200余万元，从最初的“零口供”到庭审前9名被告人全部认罪认罚，同时，3名同案人员被依法立案监督。

　　一场套取本金的骗局

　　2018年的一天，爱好炒股的朱女士接到了一个电话，电话里的“小杨”宣称公司有很好的赚钱项目。在小杨的建议下，朱女士加了群，群里每天都有人发送获利截图，分享自己赚钱的信息。在股票市场屡屡碰壁的朱女士动了心，当即下载了小杨公司的“汇金聚富”App，又在“邓老师”的指导下，购买了5.75万元的股市期货产品。

　　持有了一段时间后，朱女士将赚到的3000元提现，但自己投资的5.75万元本金却始终无法提取。朱女士多次询问后才知道，本金是用于购买合约的“权利金”，不能退还。朱女士这才意识到自己被骗，立即报案。

　　实际上，在“汇金聚福”“易盈财富”App上购买期权的96.8%的客户都产生了亏损。经法院审理查明，从2018年7月开始，刘某等9人以炒股理念解释期权炒作误导客户，故意回避期权权利金不退的事实，吸引客户在公司的“汇金聚福”“易盈财富”App上购买期权，以自己控制的多家公司通过期货公司自买自卖，截至案发时，刘某等9人在短时间内共骗取6200余万元。

　　8名犯罪嫌疑人认罪认罚

　　2019年8月12日，刘某等9人涉嫌诈骗案移送至绍兴市检察院，员额检察官张立新和检察官助理王圣虎在审查案卷、提审犯罪嫌疑人时发现，无论是问及盈利模式还是资金去向，主犯刘某均以“不清楚”“没有”进行回复。

　　为此，检察官调整策略，首先重点审查了其余8名犯罪嫌疑人的犯罪行为，并对他们进行认罪认罚从宽制度的释法说理，后根据谢某、浮某等其他8名犯罪嫌疑人的认罪认罚表现，提出了精准量刑建议。8名犯罪嫌疑人在律师的见证下，自愿签署了认罪认罚具结书。

　　将其他8名犯罪嫌疑人的详细供述与现有证据结合，已经可以客观清晰地展示刘某的犯罪手段，以及在该案中的作用、地位。但检察官仍多次告知刘某认罪认罚从宽制度，并和刘某的律师沟通，同时不断引导公安机关取证，进一步完善证据链条。

　　突破“零口供”揪出幕后主使

　　在刘某“零口供”的情况下，其余8名犯罪嫌疑人的供述中，刘某一直充当着“主犯”的角色，然而，检察官在仔细审查案卷时却发现了蹊跷的地方。

　　刘某控制的公司规定了总监、业务经理等有不同的提成比例。在审查财务报表时，检察官发现该公司存在股东A和股东B，股东B拿到的分成占到所有客户亏损的70%，从涉案金额推出股东A是刘某，那么股东B又是谁呢？

　　随着对案情的深入了解，“杨某”进入了检察官的视野。为印证杨某就是股东B，检察官在讯问中侧重挖掘杨某的信息，最终在犯罪嫌疑人程某（另案处理）的供述中找到了线索。据程某供述，杨某在公司是没有办公室的。但作为重要人物，刘某的口供更显得重要。

　　得知8名犯罪嫌疑人都已签署认罪认罚具结书，得到了检察机关从宽的量刑建议，刘某内心开始动摇。在办案检察官的多次释法说理下，刘某在退赃300余万元的基础上，不但如实交代了自己的全部犯罪事实，而且主动交代了幕后主使杨某和他专属财务的存在。至此，杨某的犯罪行为得到了充分的印证。

　　除此之外，检察官在审查中还发现，期货公司还有其他人员也存在诈骗嫌疑。5月底，绍兴市检察院向公安机关发出了对包括杨某在内的3名犯罪嫌疑人进行立案监督的法律文书。