“董事长”以吸收会员方式敛财 诈骗会员396万

­　　市民李某设立网上平台，吸收会员，随后又以向会员高息借款、吸引投资等方式，收取公众存款396万元。而受骗的这些人，梦想着得到分红，直到李某被民警抓获，这些人才如梦初醒。

­　　7月20日，高新区人民法院审理了此案。

­　　投几十万元打水漂

­　　赵某夫妇是其中的被骗者，他们通过朋友介绍，认识了李某，并成为李某所创公司的会员。

­　　据了解，2015年5月20日，李某在大庆市开了一家北京时代首席投资有限公司大庆分公司。

­　　开业之前，李某将这个消息，告诉了在大庆的北京时代首席投资有限公司的会员，称总公司给分公司60万元作为开业贺礼，如果会员参与分公司的众筹，达到300万元，就可得到这份60万元的贺礼。

­　　在李某的忽悠下，赵某夫妇觉得此事可行，只要拿钱，就可以有很大的回报，二人当天就投资了20万元。同年6月29日，赵某夫妇又投了20万元。

­　　2015年8月份，李某称北京时代首席投资有限公司下属的北京佰达商贸有限公司，要在上海股交所Q版上市，现面向在分公司投资过的会员，发售原始股权。

­　　赵某与妻子，又分别认购了20万元的股权。

­　　随后，李某又以北京公司的名义，建了一个投资平台网站，赵某与妻子又分别投资了12500元。

­　　赵某夫妇一心等着回本，可是钱投进去了，始终不见回头钱。最终在家人的劝说下，到公安机关报案。

­　　为投资负债10万元

­　　被骗的不止赵某夫妇，还有另外40人。

­　　52岁的吴先生，成为北京时代首席投资有限公司大庆分公司的会员后，觉得在这里投资，会有大收入，于是投资了20万元。

­　　“当时，就觉得这个公司挺真实，还举办了揭牌仪式，想成为会员需要交会费，还有一部分是股权认购，没想到会被骗。”吴先生说。

­　　市民王女士，与吴先生一样，陷入了收不回投资款的困境。

­　　通过朋友介绍，王女士把10万元投资到了该公司。在得知如果会员参与分公司的众筹达到300万元，就可以得到60万元的贺礼时，她又向朋友贷了10万元钱，投资到这里。

­　　然而，合同到期后，本金却没有打到她的卡里。当她去投资公司索要钱款时，才发现自己被骗了。

­　　王女士告诉记者，如今，她不止损失了自己的10万元本金，还背负了10万元的债务。

­　　也有极少数投资者，由于抽身早而比较“幸运”，市民陈先生就是其中一位，他投完钱后，发现事情不对，及时把钱要了回来。

­　　他告诉记者：“我七八年前，就开始在这类投资公司存钱，陆续换过几家，开始的资金只有10万元，当年利率很高，这些年不同了，骗子太多，投资的时候，一定提高警惕，被骗的人都是因为贪图大回报，而损失了更多的钱。”

­　　资金链断裂高利息筹钱

­　　那么，李某到底是个什么样的人，他是用什么方式，骗取这么多人的信任的？

­　　据了解，李某为大庆市人，他特别想做大生意，但苦于手头没钱。2014年10月，他听朋友说，可通过注册公司，向社会筹集资本。

­　　为实现做大生意的梦想，李某于2014年年末，成立了“首席公司会员管理平台”网站，并通过这一平台，出售“虚拟金币”，购买后，即可成为其会员，且发展下线越多，提成就越多。最终，李某利用该平台，吸收公众款60.7353万元。

­　　为能吸引更多的人来投资，李某于2015年5月中旬，在北京市丰台区，注册成立了北京时代首席投资公司。

­　　同年5月23日，为调动投资者积极性，李某返回大庆，在万达广场举办了大庆分公司成立大会。

­　　会上，他详细介绍了自己公司运营理念及发展前景，并对在上述管理平台中推广成绩显著的会员，现场发放了现金奖励。

­　　通过这次活动，李某共募集169万元。

­　　随后，他又以公司名义开发了该公司会员网上投资平台，运行规则与前一平台基本相同，并通过这一平台，吸引到投资款10.25万元。2015年5月，他将筹集到的部分资金，用于成立北京佰达商贸公司。

­　　同年8月，他又以该商贸公司在上海股权交易中心Q版上市的名义，出售股权，共吸收存款62.5万元。

­　　再后来，李某因投资的公司经营不善，资金链出现断裂。为挽救公司命运，其便以高息借款的名义，向会员吸收存款94万元。直到因部分投资的被害人，发现自己被骗，向公安机关报案而案发。

­　　2016年7月15日，被告人李某，在北京一家酒店被民警抓获，后移送至大庆市第一看守所。

­　　经审讯得知，李某非法吸收42名投资人存款，共计396.4853万元。这些赃款用于支付投资人利息、办公经费及开办超市等。案发前，李某将剩余的钱款，返还给15位受害人。

­　　犯非法吸收公众存款罪

­　　庭审中，被告人李某如实供述犯罪事实，但对指控其第一起吸收公众存款的数额有异议，并辩解其行为是单位行为，应为单位犯罪。

­　　法院审理认为，被告人李某，非法吸收公众存款，扰乱金融秩序，数额巨大，其行为已构成非法吸收公众存款罪。

­　　对于其提出的第一起吸收公众存款数额为10多万元的辩护意见，经查，此起吸收公众存款数额，有被害人陈述及被告人银行和支付宝交易明细相对应，故此辩解意见不成立。

­　　对于其提出应认定为单位犯罪的辩解，经查，其为吸收公众存款，而成立了北京时代首席投资有限公司，是为进行违法犯罪活动而设立的公司，所以，不能以单位犯罪论处，故辩解不成立。

­　　根据上述犯罪情节，高新区人民法院作出一审判决，被告人李某，犯非法吸收公众存款罪，判处有期徒刑四年零六个月，并处罚金人民币20万元；责令退赔被害人，共计人民币355万元。