佛山打掉两个特大非法吸存团伙涉案额超3亿元

来源:中国新闻网 2016-08-03 20:58 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

　　中新网佛山8月3日电 (程景伟罗国强)广东佛山警方3日通报称，该市警方近期接连打掉两个特大非法吸收公众存款犯罪团伙，抓获嫌疑人57人，涉案总额达3亿多元人民币。

　　涉案的佛山市创汇海投资有限公司于2013年成立，主要经营贵金属、大宗商品等交易。2015年3月起，该公司开始涉足总部位于北京的中色金属交易平台业务，在明知对方不具备黄金期货买卖资质情况下，仍以“低投资、高回报”噱头为诱饵，与投资者签订投资协议。

　　短短半年，该公司便吸引大批民众投资。2015年7月，中色金属交易平台被北京警方依法取缔，交易账户被冻结。为避免事情败露，创汇海公司开出“空头支票”多方“安抚”顾客。直至今年4月，受害事主识破该公司“缓兵之计”后报警。

　　今年7月11日，佛山警方对该非法吸收公众存款窝点予以查封，抓获犯罪嫌疑人54人，刑拘公司主要负责人郭某、温某等14人，冻结涉案金额800多万元。

　　另一个涉嫌非法集资的佛山市纯鑫咨询服务有限公司，则通过组织社会吃饭、聚会、旅游的形式，向民众宣传推广委托投资理财产品，代理签订委托理财协议书。

　　该公司主要通过其平台为投资者代理“甲阳金融”、“英德汇投资”两个理财产品。其中，该公司对外宣称：甲阳控股有限公司拥有外国金融管理局监管牌照，理财形式为客户投资金额以1万美元为单位，由公司全权操作运营，每月固定收益最高5%、年高达60%。相关产品的“高额回报”，很快吸引一大批市民加入“投资”行列。

　　7月11日，在尚未有受害人报案的情况下，佛山警方主动对该公司涉嫌非法吸收公众存款予以立案侦查。

　　警方侦查掌握到，该非法集资网络涉及全国29个省级行政区，涉案人员过万人，涉案金额超3亿元。7月下旬，警方一举抓获该案主要犯罪嫌疑人梁某、何某等3人，冻结涉案资金账户90个，共计500多万元。(完)