安科迪违法遭罚虚构贸易合同将境内资金转移境外

来源:中国经济网 2019-12-04 16:10 http://www.mnw.cn/

　　中国经济网北京12月4日讯国家外汇管理局安徽省分局网站今日公布的外汇行政处罚信息表（宿州汇检罚〔2019〕4号）显示，宿州安科迪智能技术有限公司（以下简称“宿州安科迪智能”）虚构服务贸易合同将境内资金转移境外，违反《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532 号）第十二条、《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发〔2013〕30号）之附件1《服务贸易外汇管理指引》第四条规定。国家外汇管理局宿州市中心支局依据《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定，决定对宿州安科迪智能罚款22.1万元。

　　经中国经济网记者查询发现，宿州安科迪智能成立于2016年4月15日，注册资本159.8万人民币，王惠东为法定代表人、董事长兼总经理，第一大股东为昆山安科迪投资管理合伙企业（有限合伙），持股比例59.5%，王惠东为昆山安科迪投资管理合伙企业（有限合伙）法定代表人、实控人、最终受益人。

　　《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532 号）第十二条规定：经常项目外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。经营结汇、售汇业务的金融机构应当按照国务院外汇管理部门的规定，对交易单证的真实性及其与外汇收支的一致性进行合理审查。

　　外汇管理机关有权对前款规定事项进行监督检查。

　　《国家外汇管理局关于印发服务贸易外汇管理法规的通知》（汇发〔2013〕30号）之附件1《服务贸易外汇管理指引》第四条规定规定：服务贸易外汇收支应当具有真实、合法的交易基础。境内机构和境内个人不得以虚构交易骗取资金收付，不得以分拆等方式逃避外汇监管。

　　《中华人民共和国外汇管理条例》第三十九条规定：有违反规定将境内外汇转移境外，或者以欺骗手段将境内资本转移境外等逃汇行为的，由外汇管理机关责令限期调回外汇，处逃汇金额30%以下的罚款；情节严重的，处逃汇金额30%以上等值以下的罚款；构成犯罪的，依法追究刑事责任。

　　以下为原文：