沃客理财平台诈骗传销35万人被套 8名沃客理财高层被捕

沃客理财平台诈骗传销

　　经查明，2015年3月，晋江金井男子王某妙指使施某找到专门从事网站开发的程序员史某，由对方按照自己提供的网站及奖励程序，开发了“DEMWK”会员系统，经测试后租用服务器，搭建WK理财网站。

　　随后，王某妙对外谎称WK理财网站是与新加坡的“DEMWK”公司合作，参与投资该公司发行的虚拟电子货币“CPM”，可获得高额回报，年回报率在10倍以上。

　　紧接着，王某妙组织游某玉、李某端等四人分别成立各自团队，号称“四大金刚”，在全国范围内推广WK理财项目发展下线会员投资。

　　扩张 会员达20万人以上

　　为了给WK理财披上“合法外衣”，2015年9月，王某妙通过WK理财项目获利的资金，注册了“福建沃客生活信息科技有限公司”。他作为法定代表人，办公地点设在晋江，以接待全国各地来晋江考察WK理财项目的群众，该公司的主要员工皆是WK理财的会员。

　　今年4月，王某妙又在晋江金井镇成立“沃客生活会所”，专门接待全国前来咨询的群众，并组织早期投资WK理财项目的“成功人士”，对前来咨询的群众及已经成为WK理财的会员，讲解WK理财项目的基本情况和投资奖励制度，引诱他们投资WK理财项目。

　　据统计，该组织层级至少三层，会员人数在20万人以上。案发后，公安机关查获的涉案个人理财账户就在50万个以上，有人一次性就投资数百万元。

　　真相 6亿多元资金“睡大觉”

　　据了解，今年43岁的王某妙只有小学文化，但很早就进入社会闯荡，对电子商务非常熟悉。以前，他曾开办过一个电商平台，但没做多久就倒闭。后来，他经过深入研究，提出了关于WK理财项目的架构设想和分级管理模式。

　　被抓后，王某妙承认自己目前开展的WK理财项目是非法活动，并没有实际经营项目作为稳定回报。不过，他辩解称，自己的理念非常先进，如果给他更多时间，他能寻找一些好项目投资。

　　实际上，王某妙在一年多时间进账6亿多元后，除了拿出近千万元购买豪车、豪宅，数千万元购买理财产品，其余资金都躺在银行账户上“睡大觉”。

　　检察官提醒，群众购买理财产品，应当到正规金融服务机构办理，遇到一些明显不合理的“高收益、高回报”项目，或一些以“拉人头”为主要返利方式的投资，应当引起足够警惕。

沃客理财平台35万人被套

　　近日，泉州公安召开新闻发布会，对外通报“沃客”理财传销案等典型案例。王某妙等自2015年起，设立“沃客理财”网络平台，制订“游戏规则”，发行虚拟货币，大肆行骗，共有层级关系309层，涉及31个省份及菲律宾、新加坡等共计35万人，涉案总金额达50亿元。

沃客理财平台8名高层被捕

　　2018年2月9日，晋江市人民法院对“沃客”理财传销案作出一审判决，该案的主要被告人王某妙犯组织、领导传销活动罪，被依法判处有期徒刑十三年，其余30名被告人分别被判处一年至七年不等的有期徒刑，受到法律严厉的惩处。

　　经审理，王某妙等被告人自2015年开始，设立“沃客理财”网络平台，制订“游戏规则”，发行虚拟货币，通过拉人头缴费注册会员等形式，在全国范围内发展大量会员，并以层级形式进行排列，形成传销组织网络。全案共有层级关系309层，会员涉及全国31个省份及菲律宾、新加坡等个别东南亚国家共计35万人，涉案总金额达50亿元。

　　发布会上还透露，2017年间，晋江市公安局经侦大队经过长达100多天侦查，成功打掉一个利用改装POS机器复制银行卡信息实施盗刷诈骗的犯罪团伙，成功缴获改装POS机器2台及虚假身份证件、银行卡片260余张等大量作案工具；破获新型跨地区、跨国信用卡诈骗案件61起，涉案金额200多万元；成功预警让141名银行卡信息已被刻录的群众避免了银行卡资金被盗刷。

　　泉州警方指出，随着互联网经济的快速发展，涉网涉众型经济犯罪因其涉及人员多、涉及地域广、传播速度快、涉案金额大等突出特点而逐渐成为社会热点，具体表现形式为开展代币发行融资、P2P网络贷款、投资理财、私募股权、虚拟货币、电商投资、消费返利等。

　　警方提醒，此类涉网涉众经济犯罪往往依托“互联网+”投资模式，假借迎合国家政策，打着“经济新业态”“金融创新”等幌子，具有明显的跨界特征、传染积聚速度快，广大投资者辨别难度大，造成的损失特别巨大。

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