2017最新版《个人购汇申请书》怎么填写？注意事项有哪些？
违规将担责
另据澎湃新闻报道，此次《申请书》明确，“境内个人办理购汇时，不得用于境外买房、证券投资、购买人寿保险和投资性返还分红类保险等尚未开放的资本项目。违者将列入‘关注名单’，当年及之后两年不享有个人便利化额度”。此外不得参与洗钱、地下钱庄交易等违法违规活动。
根据《申请书》，如果违法违规套汇，除了可能被列入“关注名单”，而如果被列入“关注名单”，个人当年及之后两年不享有个人便利化额度，同时依法移送反洗钱调查。如果违反规定办理个人购汇业务的，相关信息将依法被纳入个人征信记录。
国家外汇管理局相关负责人曾表示：“过去，我国国际收支个人购汇中存在一些漏洞，致使部分违规、欺诈、洗钱等行为时有发生，包括利用经常项目从事资本项目交易（比如海外购房和投资等），还在一定程度上助长了地下钱庄等违法行为，这扰乱了正常交易秩序，也对广大遵守个人购汇规定的居民形成了利益侵蚀。在改进个人购汇事项申报统计后，外汇管理部门可据此加强事后核查，对有关违规违法行为加强管理和处置。”
此外外汇局相关负责人还指出，新年后的申报管理升级还强化了银行真实性、合规性审核责任。要求银行加强合规性管理，认真落实展业原则，完善客户身份识别。按照《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》（中国人民银行令〔2016〕3号）报告大额及可疑交易。对于存在误导个人购付汇、真实性审核不严、协助个人违规购付汇、未按规定报告大额和可疑交易等行为，监管部门将依法予以处理。
（综合自第一财经、澎湃新闻）
- 相关阅读:
- 50元嫖资引发命案 男子不愿多付50元勒死卖淫女 2016-12-31福建省原副省长徐钢受贿案一审宣判：受贿1977万 获刑13年2016-12-29福建各地结婚礼金最新标准 宁德500元起步？2016-12-28
- 新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
-
- 浙江省纪委监委公开通报5起违反中央八项规定精神问题
2025-04-30 15:17 - 女儿女婿闹离婚 岳母提前立遗嘱 防财产“外流”
2025-04-30 12:26 - 国台办发言人：宋涛近期连续会见台湾重要人士释放了这
2025-04-30 12:25 - 陕西通报6起违反中央八项规定精神问题
2025-04-30 11:40 - 农业农村部、公安部、中国海警局联合部署2025年海洋伏
2025-04-30 11:22 - 事关住宅、婚姻登记、售后服务等 5月起这些新规将施行
2025-04-30 11:18 - 广东省地质局原一级巡视员莫纯銮严重违纪违法被开除党
2025-04-30 11:11
- 浙江省纪委监委公开通报5起违反中央八项规定精神问题
- 猜你喜欢:
-
一季度全国规模以上文化企业营收同比增长6.2%2025-04-29朱立伦喊罢免赖清德，连胜文：国民党已没有退路，必须有所动作2025-04-30广东省纪委监委公开通报七起违反中央八项规定精神典型问题2025-04-29
- 评论(2017最新版《个人购汇申请书》怎么填写？注意事项有哪些？)已有0条评论