北京警方摧毁一批地下钱庄涉案金50余亿元

来源:海峡都市报 2012-03-20 12:10 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

3月12日，在公安部指导下，北京市公安局发起打击地下钱庄集中收网行动，一举捣毁隐藏在朝阳、海淀、丰台、东城区的6个地下钱庄、15个窝点，抓获犯罪嫌疑人64名（现已刑拘42人），冻结涉案账户100余个，现场扣押现金57万元、银行卡260余张，缴获一批电脑、U盾、假承兑汇票、假公章等作案工具。据初步统计，涉案资金达50余亿元。

据专案组负责人介绍，2011年年底以来，北京市公安局在工作中发现，市内部分地区非法办理资金支付结算型地下钱庄活动有所抬头，且手段隐蔽，组织严密，人员涉及面广，活动频繁，严重破坏金融管理秩序，而且为其他严重违法犯罪活动提供了洗钱通道。

案件上报后，公安部对此高度重视，专门召开案件协调会，会同人民银行反洗钱等部门对涉案账户和涉案资金流向开展调查。北京市公安局成立专案组，抽调精干警力昼夜侦查。经过4个多月的连续奋战和艰苦努力，查明犯罪嫌疑人通过注册空壳公司，协助他人进行非法资金支付结算业务，从中赚取手续费和利率差，仅2011年就非法交易50余亿元，从中获利数百万元。3月12日，北京市公安局指挥东城、朝阳、海淀、丰台公安分局联合作战，统一行动，迅速将涉案人员全部抓获。

据公安部有关负责人介绍，地下钱庄是以非法获利为目的，非法从事买卖外汇、跨境资金汇兑、资金支付结算等违法犯罪活动的经营组织。地下钱庄不仅严重扰乱正常的金融管理秩序，还危害国家金融和经济安全。这位负责人表示，2009年以来通过开展专项打击整治行动，全国公安机关共侦破重大地下钱庄案件150余起。下一步，全国公安机关将始终坚持为经济社会发展服务的宗旨，继续加大打击洗钱、地下钱庄等违法犯罪活动的力度，坚决防止其成为贪污贿赂、走私、贩毒、电信诈骗、网络赌博等严重违法犯罪活动转移赃款的通道，维护国家正常的金融管理秩序。该负责人表示，通过地下钱庄进行资金汇兑活动不受国家法律保护，超过一定金额还将被追究法律责任。