南航巡视整改情况：排查管理者亲属参股2729人

　　按照中央统一部署，2014年11月26日至12月30日中央第一巡视组对南航集团进行了巡视。2015年2月9日，中央巡视组向南航集团党组反馈了巡视意见。按照党务公开原则和巡视工作有关要求，现将整改情况予以公布。

一、把巡视整改作为首要的政治任务抓紧抓好

　　（一）认真学习领会中央精神，深刻反思巡视发现的突出问题。中央第一巡视组反馈巡视意见后，集团党组班子组织5次专题学习，认真学习领会习近平总书记、王岐山同志关于党风廉政建设和巡视工作重要讲话精神，认真学习领会中央、中央纪委和国资委党委有关工作部署和要求，进一步深刻认识中央全面从严治党、重构政治生态的重大部署和坚定决心，深刻认识中央对南航开展专项巡视，既是对南航一次全面的政治体检，也是南航革新除弊、重构良好政治生态、促进健康持续发展的重要契机。同时，我们对照中央巡视组反馈意见进行认真反思。党组认为，中央巡视组指出我们四个方面的11个突出问题，一针见血、切中要害。反映出集团党组对南航党风廉政建设和反腐败斗争形势的严峻性和复杂性认识不足、重视不够、工作不力，导致“一手硬、一手软”，党风廉政建设“两个责任”落实不到位，制度机制有缺陷，监督管理有漏洞，一些领域腐败问题仍然多发频发，教训十分深刻。通过学习和反思，我们进一步深化了对加强南航党风廉政建设和反腐败工作的重要性和紧迫性的认识，要求公司各级班子和党员干部要认清形势，端正态度，迅速行动，把巡视整改作为从严治党的重要抓手和首要任务抓紧、抓实、抓好，让中央放心，让人民群众满意。

　　（二）切实履行好主体责任，加强对巡视整改工作的组织领导。一是成立整改工作领导小组，对整改工作负总责。由集团党组书记谭万庚、总经理司献民任组长，履行第一责任人的责任。下设6个专项整改工作组，分别由各党组成员牵头，具体负责有关专项和分管领域的整改工作，履行“一岗双责”，做到守土尽责。二是认真制定《南航集团落实中央巡视组反馈意见整改工作方案》。我们组织了精干力量，由集团党组书记和纪检组组长亲自领导并直接参与方案制定工作，经过多次修改讨论，在巡视组反馈意见后一个星期之内，出台了整改方案。方案在对巡视组反馈的问题和建议逐一研究梳理基础上，确定了需要整改的5个方面19个问题和33项整改措施，每项整改任务都明确了整改目标、整改时限、牵头领导和责任单位。三是在整改的不同阶段，及时召开会议进行研究部署。两个月来我们共召开10次党组会研究部署整改工作，集团每周行政例会都把整改工作作为重中之重，反复强调、反复要求。及时了解整改进展情况，解决整改工作中的具体问题。

　　（三）强化压力传导，营造浓厚氛围，形成整改合力。一是通过层层动员和重点领域的系统布置，将整改措施和要求传达到基层和生产、经营、管理的各个环节，使全公司上下都倍感整改压力和责任。二是通过对违纪违规情况进行通报和曝光，发挥警示和震慑作用。巡视开展以来我们共对17起违纪事件25名责任人进行了执纪问责，在全公司进行通报和公开曝光，达到曝光一起、警示震慑一片的效果。三是坚持立行立改，对一些能够马上改的采取先刹车、后完善的办法，让干部群众在短时间里看到具体的整改效果。四是通过自有媒体和工作简报及时通报整改情况，共编发整改工作宣传报道和工作信息260多条，使广大干部群众时刻感受到整改的“正在进行时”。五是把系统推进整改和各单位开展自查自纠相结合，形成了从总部到基层的上下联动、齐抓共改、层层落实的整改工作格局。各单位共查摆出大大小小的问题和潜在风险点580多条。

二、中央巡视组反馈意见整改落实情况

　　（一）关于履行党风廉政建设主体责任和监督责任的问题

　　1.着力解决集团党组履行党风廉政建设主体责任不力的问题。

　　一是增强履行党风廉政建设主体责任的责任意识和担当意识。集团党组在制定2015年中心组学习计划中，突出关于党风廉政建设和反腐败斗争的学习内容，明确全年有关内容的集体学习不少于6次。通过学习牢固树立“不抓党风廉政建设就是失职”的意识，把党风廉政建设作为分内之事，真正把担子担起来，自觉成为党风廉政建设的领导者、执行者和推动者。在2月6日党组班子民主生活会上，班子和班子的每位成员结合自身职责，对照巡视发现的问题，对履行党风廉政建设主体责任不力的问题进行了深刻反思，并制定了整改落实措施。

　　二是加强履行主体责任的制度建设。党组制定了《关于党组（党委）落实党风廉政建设主体责任的实施办法》，细化了履行主体责任的目标、任务和措施，除进一步明确集团党组和各级党委书记、总经理的第一责任人职责外，从严强化其他班子成员“一岗双责”的责任和要求，对职责范围内的反腐倡廉工作承担责任，明确对履行主体责任不力的要进行责任追究。通过制度建立，使党组到各级党委一级管一级、一级带动一级，确保压力层层传导到位，责任层层落实到位。

　　三是身体力行推进主体责任的落实。党组把落实巡视整改工作作为履行党风廉政建设主体责任的新起点，通过每位成员分别牵头一个专项整改工作组、具体负责一个方面整改任务的方式，切实增强履行主体责任的意识。整改过程中，每位党组成员每周平均要召集1次所负责的专项整改小组会议，研究分析整改推进落实情况，解决整改中的具体问题并身体力行抓落实。注重把业务工作与整改工作结合起来，同布置、同要求、同讲评。真正做到了既挂帅、又出征。

　　2.着力解决纪委监督责任落实不力的问题。

　　一是加强制度建设，增强组织领导。制定了《集团党组纪检组关于落实党风廉政建设监督责任的实施办法》，明确监督执纪问责的具体责任和内容，完善对各级纪委履行监督责任的考核办法。修订了《集团党组巡视工作办法》，制定2015年南航巡视计划，将配备专职巡视组组长，围绕“四个着力”，以发现问题为重点，加强对所属单位的巡视工作。推动基层单位重新修订、完善各级纪检监察机构履职尽责的系列制度，确保责任落地生根。推行和开展纪委书记（纪检组长）与下属单位党委书记（行政负责人）、纪委书记约谈制度。

　　二是加大问题线索核查及办案力度。集团党组主要负责同志定期听取案件进展情况汇报，纪检组主要负责同志直接领导和督促信访案件核查工作。建立办案协调工作机制，完善案件线索管理机制，做好查信办案资源整合，在不增加编制的情况下，通过内部调整增加直接从事查信办案的工作力量。集中力量对中央巡视组移交信访件开展核查工作，及时上报工作进度和核查结果，落实开展“一案双查”，对经查实违规违纪的单位和个人强化执纪问责。

　　三是完善机制建设，形成监督合力，加强对股份公司等成员企业的监督。深入推进“三转”工作，全面落实公司各级纪委书记不再分管其他业务工作的要求，落实下属纪委书记推荐考察、交流任职、工作分工、定期汇报等工作机制。以签字背书、约谈、函询、述职等方式，强化上级纪委对下级纪委的领导。加大对各级党委履行党风廉政建设主体责任和纪委履行党风廉政建设监督责任的督促检查，严格责任追究。近期对落实“两个责任”发生失职失察等问题的两家成员企业进行严肃问责，对党委班子、主要领导和纪委负责人分别给予通报批评。进一步完善党风建设和反腐败工作协调小组，将设立以纪检牵头、统筹审计等负责专业监督部门参加的协调机制和联席会制度，构建“多位一体”的大监督格局。

　　（二）关于营销领域贪腐严重的问题

　　1.着力解决协调航线、编排航班中存在权钱交易的问题。

　　一是针对巡视组指出近几年南航发生多起涉及“包机”腐败案件的问题，完善了2014年5月出台的《南航股份公司政府补贴航线管理暂行规定》，要求各单位迅速清理以前包机业务中不合规、不合法的做法，规定今后只与地方政府或其指定的部门、单位签订合同，不再与代理人、旅行社等经营性单位合作。整改期间对全公司进行了全面清查，未发现补贴方为代理人、旅行社等经营性单位的政府补贴协议。

　　二是针对切座业务存在腐败隐患的问题，制定下发了《南航股份公司客运临时航班管理规定》，决定除国家重大运输任务包机、政府包机以及企事业单位非赢利性包机外，停止经营性国际客运临时航班业务，自3月31日起全面中止切座业务，1-3月份共暂停国际临时航班450班。同时制定了《南航官网进行团队座位销售和信息公布的实施方案》，规范了团队运价审批、团队座位分配的制度和流程。

　　三是针对政府补贴航线经营存在的问题，对补贴航线合同文本、押金收取、补贴结算、补贴欠款追缴等业务作出统一规定，明确补贴款的收缴和管理统一由公司结算中心执行。

　　2.着力解决客票销售环节利益输送突出的问题。

　　一是对代理人进行全面清理，严格评估和准入审核。制定新的《代理人后返代理费政策和定向运价准入标准》，界定前后返政策、定向运价标准，建立公开透明的集体讨论决策制度，开发代理费电子化审核平台，逐步实现代理政策审批和投放过程的透明化、可追溯。

　　二是大力发展直销。着力提升南航直销比例，降低对代理人的依赖度，从源头上减少寻租空间。今年1-3月份，股份公司直销收入同比提高了38%；直销比例达到20.5%，提升4.6个百分点。今年直销比例计划增长10%以上。

　　三是针对一些领导干部亲属代理机票销售牟利的问题，制定了《严禁公司干部员工及家属、亲属、特定关系人从事或参与同类经营活动的规定》。根据该规定，对公司三级副（含）以上管理人员、营销系统四级副或二级职员（含）以上管理人员的家属、亲戚及其特定关系人经营或参股客货代理公司的情况开展地毯式排查，共排查了2729人，存在此类情况的8人，目前正依据规定进行处理。

　　3.着力解决货运销售业务利益固化的问题。

　　一是针对货运价格长期维持低水平的问题，明确规定自3月19日起，每条航线在制定基准运价时原则上同比上调5%以上，无法达到5%上调幅度的航线须说明情况；制定了《货邮运价政策补充管理规定》、《短期促销运价管理规定》等规定，减少代理中间环节，建立公开透明的运价机制。

　　二是针对少数干部与货运代理人形成利益同盟的问题，制定下发了《与销售代理交往行为十条准则》和货运系统廉洁从业“九不准”，进一步明确禁令、划清红线，加强货运人员从业的纪律约束，封闭寻租空间，斩断利益链条。

　　三是针对货运称重、检验、安检、装舱等环节存在寻租行为等问题，印发了《关于明确货运现场服务保障业务整改工作要求的通知》，从严把住货物称重关口，全面推广“双复核”制度，统一货物安检标准，规范装卸作业。在广州货站推进条形码管理，提升收运货物自动化水平，减少在过磅、取重、出仓等环节的人工操作。出台了《广州安检站质量控制处罚规定》，杜绝员工违章操作和设租寻租行为。

　　（三）关于采购等领域寻租问题多发的问题

　　1.着力解决采购、维修中收受回扣反映突出的问题。

　　一是针对采购权分散、采购项目较多的问题，梳理采购目录，对所有采购对象逐一甄别分类。强化股份公司总务部、航食部等单位采购职能，减少不以采购为主业的单位的采购业务量，逐步减少采购实施单位。整改期间，南航共合并了161个类型的采购项目。

　　二是针对采购公开招标比例较低的问题，制定了《南航集团公司采购管理规定（试行）》、《南航股份公司采购管理实施办法》等制度，要求把公开招标作为主要采购方式，不具备公开招标条件的项目必须说明理由并履行相关审批程序。要求股份公司航食部直管11家企业严格按照公开竞价、公开询价方式进行采购， 104个航食采购站点可公开采购的必须采取公开邀请竞价方式实施采购，公开采购金额比例较整改前提高39.4%。整改期间，南航机供品公开采购项目由220种增加到271种，公开招标比例由56%提升到70%。

　　三是加强廉政风险防控。制定了《南航集团采购管理监督细则》，强化监督管控。推进采购信息化建设，已完成合同管理系统、实物资产管理系统开发，正在推进财务系统、成本系统的改造；系统升级完成后，将实现全公司采购数据信息的统一管理和过程的动态监控。统一采购信息发布渠道，将南航贸易公司采购信息平台作为信息发布和结果公示的主要渠道。目前，股份公司总务部已使用此平台发布采购信息，今后公司其他采购公告信息、结果公示信息等，都将通过贸易公司采购信息平台发布。

　　四是着重加强机务维修领域的采购管理。成立机务类采购领导小组，负责航材采购业务的重大决策和管理。制定了《机务采购实施细则（暂行）》、《机务类采购监督细则》、《供应商（承修商）选定办法》，修订完善了《机务工作程序手册》，健全航材采购、送修决策机制及流程，建设航材询价平台，确保航材采购与送修公开透明、阳光作业。创新航材送修方式，对B737NG空气循环机、A320SR温度调节器等6个项目的送修实行“集零为整”，预计每年可节约送修费用1120万元，降低了航材采购的寻租风险。

　　2.着力解决财务管理混乱的问题。

　　一是针对执行财经制度不严、资金管理使用方面的问题，下发了《关于加强资金管理的紧急通知》，明确各成员企业总经理为资金管理第一责任人，财务部门负责人为资金管理主要责任人，实行资金管理的“双主体”责任。下发了《南航股份公司资金管理办法（暂行）》、《南航股份公司财务审批权限管理规定》、《南航集团财务公司成员企业特殊资金管理办法》，从制度上弥补资金管理漏洞。主要措施有：

　　（1）加强银行账户管理。严格控制账户数量，要求各单位原则上只允许开立一个基本账户和必备的专用账户。目前已注销账户113个，账户数量从689个下降为576个，划回资金7524万元。

　　（2）加强资金集中管理。对全部可归集资金，要求各专业公司归集度达到100%，股份公司总部、分公司不低于70%，股份子公司不低于50%。目前股份公司平均资金集中度为65.5%，较去年12月提高18.7个百分点；各专业公司资金集中度均已达到100%。

　　（3）加强境外资金监控。股份公司（不含子公司）在境外共开立账户133个，预计6月底监控数将从目前18个增加到55个，监控比例从13.95%提高到42.64%，到今年年底实现全部监控。

　　此外还通过建立健全大额资金联签制度，规范特殊资金管理，实行银行综合授信统一管理，明确同业资金存放标准等，进一步规范管理，防范风险。

　　二是针对个别干部将航线补贴转入个人公司的问题，制定了《财政补贴和政府奖励资金的管理办法》，进一步明晰财政补贴定义和管理要求，规定今年财政补贴和政府奖励资金实行统一领导、归口负责，收支两条线、专款专用。整改期间，查处了吉林分公司财务部原经理李宏军私自将政府航线补贴存入个人账户的违法案件，已移交司法机关。

　　三是针对机供品管理混乱的问题，下发了《关于再次重申停止客舱机上服务用品非航班保障领用的通告》，进一步规范机供品领用制度；关闭机供品信息系统的非航班保障领用功能模块，严格把好机供品领用渠道。制定并完善机供品业务工作职责、采购、预算、结算、品质监控、仓储、调拨和报废等8个基础性管理制度和操作流程，搭建台帐管理系统。后续将用1年时间实施二次开发，持续完善系统功能，确保台账清晰，机供品有据可查。

　　四是开展“小金库”专项治理。下发了《关于开展彻底清查“小金库”专项治理工作的通知》，成立“小金库”专项清理工作领导小组，要求各单位对“小金库”立即封存，停止运作，依规清缴和追责。在清查过程中，对发现的河南公司乱发奖金、吉林分公司私设“小金库”等问题进行了查处，对负有领导责任的2名分公司总经理给予了党纪处分，并在全公司进行通报。建立“小金库”自查自纠承诺书定期签订机制，从今年二季度开始，各单位每季度结束后10个工作日内签订自查自纠承诺书，由“一把手”承担主要责任。

　　3.着力解决工程建设领域违纪违法严重的问题。

　　一是完善基建工程招投标采购制度。制定了《集团公司基建工程采购管理规定》、《基本建设工程采购监督实施细则（试行）》、《基建部采购评审专家库管理实施细则》等规章制度，成立工程邀请竞价供应商备选库考核评审小组，提升工程管理的规范化、程序化、标准化水平。完善“三重一大”决策制度，股份公司基建管理部健全总经理办公会、各指挥部指挥长议事规则，新增议事事项9项。

　　二是抓好工程造价全过程控制。完善造价审核把关制度，制定了《基本建设工程设计文件审查管理办法》。补充完善《标准合同范本》，规范造价条款设置。建立健全工程施工过程中合同价款变化动态跟踪机制，4月30日前完成对在建项目合同价款变更台帐的跟踪检查。制定下发了《工程签证指引》等制度，完善工程签证、变更流程，4月30日前完成对在建项目工程签证和设计变更事项的跟踪检查和整改。

　　三是健全廉洁风险防控机制。建立了《基建管理人员廉洁风险防控指引》，明确了142个主要廉洁风险点、214项防控措施。制定了《基本建设从业人员报告个人有关事项管理办法（暂行）》，完成股份公司基建管理部88名从业人员重大事项报告表填报工作。明确规定采购过程中，投标人必须提供当地检察机关出具“无行贿犯罪记录查询结果告知函”，建立了招标采购中无行贿犯罪记录准入制度。加强廉洁从业“十个不许”宣贯，净化工程建设领域的生态环境。