湖北巨额银行存款丢失案调查 7年盗5亿朋友圈分赃1亿

来源:闽南网 2015-02-14 09:20 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

　　5亿余元银行存款在7年间不翼而飞，谁是惊天大盗？近期，湖北东风公司社保中心挪用公款案在湖北省高院二审开庭，一个连续作案14起、“偷盗”银行巨款的大案浮出水面。

　　记者调查发现，近期浙江、江苏、河南、福建等地陆续爆出的存款“丢失”案件实为金融诈骗，监管部门已经明确要求专项查处内外勾结诈骗客户存款案件。

资金贩子内外勾结

　　2010年1月，湖北东风公司社保中心发生一起挪用公款案。在一次例行检查中，该社保中心发现1亿元存款不翼而飞，随即报案。令人意想不到的是，这一案件牵出一个角色众多、关系复杂的犯罪团伙。其在7年时间里连续作案10多起从未被发现。

　　据办案人员介绍，李志勇是这个犯罪网络的核心。检察机关查明，2003年至2009年，李志勇以给中间拉款人及存款单位财务负责人高额好处费为诱饵，将存款单位资金“引存”到指定银行，随后对银行工作人员进行拉拢腐蚀贿赂，内外勾结，采取私刻存款单位公章、银行印鉴，更换客户银行预留印鉴卡，以及使用伪造的转账支票等手段，将存款单位存入银行的资金转入自己控制的账户，总额超过5亿元。

银行内鬼盗转巨款

　　随着调查展开，一条用钱开道、靠大手笔好处费发展起来，由银行内部人员、企事业单位内线、资金贩子组成的利益链浮出水面。在这条利益链条中，资金贩子四处活动，寻找目标；企事业单位财务人员是“金主”，把钱存到指定银行，不仅“守规矩”地不查账、不转账，而且在出现纰漏的时候“把事情摆平”；银行内部人员则在“终端”用一切手段把钱“盗转”出来。

　　在这个过程中，银行“内鬼”扮演了重要角色。既有协助造假、盗划的核心人员，又有睁一只眼闭一只眼甚至“尽力帮忙”的支行高层，还有跟班跑腿的外围人员，共同上演了“银行魅影”的丑剧。记者统计发现，“灰金”利益链各环节从中分得好处费达1亿余元。而截至2010年1月案发，共有1.89亿元存款尚未归还。