中铁中基供应链集团有限公司集资诈骗案一审开庭非法募集资金逾78亿元

来源:中国新闻网 2021-12-02 09:49 http://www.mnw.cn/

　　中新社上海12月1日电中铁中基供应链集团有限公司集资诈骗案12月1日一审开庭。

　　当日，上海市第一中级人民法院(以下简称上海一中院)对被告单位中铁中基供应链集团有限公司(以下简称中铁中基集团)、被告人孟晨、岑鹏、庄涛集资诈骗一案一审公开开庭审理。

　　上海市人民检察院第一分院派员出庭支持公诉，被告单位的诉讼代表人、各被告人及辩护人、诉讼代理人均到庭参加诉讼。

　　据公诉机关指控，2015年11月至2020年6月，中铁中基集团为获取资金，通过上海檀实资产管理有限公司、上海洲实资产管理有限公司、北京云集投资有限公司，违反私募基金管理规定，以投资北京中汇祥达供应链管理有限公司、青岛京北新能源科技有限公司等空壳公司股权为名，先后发行“上海檀实中铁稳赢一号”“洲实并购基金1号”等39支私募基金产品。上述基金产品对外承诺保本付息，并虚设中铁中基集团的应收账款作为担保欺骗社会公众，通过岑鹏实际控制的深圳市辉腾产业服务集团有限公司、辉腾金服信息科技(杭州)有限公司等销售平台公司向社会不特定公众销售，累计非法募集资金78.81亿余元(人民币，下同)，所得资金归集于中铁中基集团及其关联公司账户，主要用于兑付前期投资者本息、支付销售佣金、随意投资和个人挥霍等。截至案发，共造成1452名投资人实际经济损失38.22亿余元。

　　公诉机关认为，被告单位中铁中基集团及其直接负责的主管人员孟晨、岑鹏、庄涛，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，其行为应以集资诈骗罪追究刑事责任。

　　庭审中，公诉人出示了相关证据。被告单位诉讼代表人、各被告人及其辩护人针对行为定性、主从犯的区分、是否具有自首情节等问题发表了相应意见。

　　合议庭将在评议后依法对本案择期宣判。(记者李姝徵)

原标题：非法募集资金逾78亿元中铁中基供应链集团有限公司集资诈骗案一审开庭

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