菏泽男子骗银行99亿炒期货买豪车两年挥霍9亿

来源:齐鲁晚报 2017-07-04 19:47 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

真狡猾，自学反侦查知识

办十多个假身份证

　　2014年7月，任某骗取的承兑汇票陆续到期。

　　为了维持骗局，任某到济南继续寻找银行行骗，可是此时很多银行已增加了保险措施。“这些银行要求所有的签约盖章必须要面对面，而且有实时监控。这样的话，任某就无法继续骗下去，也就无法填补窟窿了。”褚洪泉说。

　　2014年7月14日，一家银行的承兑汇票到期，却联系不上任某。该银行的工作人员又找到任某的弟弟，其弟弟称任某正在外面谈生意，钱这两天就还上。可是等过了两天，银行工作人员依然无法联系到任某。

　　该银行就向某石化公司核实闫某某的身份，发现闫某某也是假冒的。等银行工作人员来到任某的办公楼，早已人去楼空。

　　济南市公安局经侦支队接到报警后，意识到这是一起特大票据诈骗案件。“被骗银行陆续报警，涉案金额超出我们想象，承兑汇票票面总金额99亿余元。”褚洪泉说。

　　“任某非常狡猾，他的电脑上有大量的反侦查资料，光虚假身份证件就有十多个。”褚洪泉称，经侦支队历时12个月，转战北京、上海、杭州、武汉、菏泽等多地，行程5万余公里，最终于2015年8月在武汉抓获闫某某，在菏泽单县抓获任某。

　　任某被抓后，拒不供认犯罪事实。经侦支队在主要犯罪嫌疑人零口供的情况下，成功侦破该起涉案金额99亿元的特大保兑仓业务类票据诈骗案。本案共抓获犯罪嫌疑人7名，查封多地房产二十三套，查封土地4宗，冻结涉案账户17个，追缴、避免经济损失2亿余元。

　　2016年5月，经济南市中级人民法院和山东省高级人民法院两审终审，主要犯罪嫌疑人任某、闫某某等人分别被判处无期徒刑、13年等有期徒刑。

　　“该案属于新型高智商类经济犯罪案件，犯罪手段之高、涉案金额之大在济南市尚属首例。”6月29日上午，经侦支队办案人员称，该案被列入当年公安部精品银奖案例。

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