南安：斩断取现“黑手” 公安打掉一电诈洗钱团伙
网7月22日讯（闽南网记者 尤燕姿 通讯员 傅华鑫 尤慷临）出借银行卡、代取现金，这些看似微不足道的行为，却是在帮助诈骗分子转移资金。近日，泉州南安市公安局刑侦大队霞美中队强化夏季治安打击力度，成功摧毁一个帮助诈骗分子转移资金的洗钱犯罪团伙。
7月18日，南安刑侦大队霞美中队接到线索，辖区内有几名男子通过“取现跑分”的方式为诈骗犯罪分子洗钱、分流赃款。侦查员立即联合一体化合成作战中心、霞美派出所等兄弟单位深入研判梳理，逐渐摸清该“取现”洗钱团伙的犯罪脉络。
经侦查发现，该团伙犯罪嫌疑人谢某富纠集孟某湖、吴某等人，通过某软件与上线联系，并租借小轿车，同时，将非法招募到符合大额取现资质的“卡农”约定至某一地点，然后载上“卡农”至银行，带领“卡农”前往银行进行大额取现电诈资金，存入上线指定的账户之中。
在锁定该团伙的踪迹后，7月18日15时许，刑侦大队霞美中队组织力量兵分三路展开收网行动，在某银行门口发现伺机取款的谢某富等人，当场抓获犯罪嫌疑人谢某富、孟某湖、吴某3人及1名“卡农”黄某斌，现场查获作案车辆一部，作案银行卡多张。当天下午，另外两路抓捕小组将“卡农”肖某华、傅某易抓获。
经审讯发现，该团伙组织头目谢某富通过某APP软件与上线取得联系，孟某湖负责存取款，吴某开车，肖某华、傅某易、黄某斌等人则为“卡农”。该团伙分工明确、密切配合，存取款人员和“卡农”每取现和转移一笔涉诈赃款可以获得相应的佣金。7月份期间该伙犯罪嫌疑人在泉州、厦门等地疯狂作案，转移涉诈赃款达16万余元。
目前，上述犯罪嫌疑人已被依法采取强制措施，案件正在进一步侦办中。
责任编辑：李晓灵
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