晋江“沃客案”8人被批捕王某妙敛财超6亿

来源:晋江经济报 2016-07-04 09:02 http://www.mnw.cn/ 海峡都市报电子版

　　7月1日，晋江市人民检察院批捕了“沃客案”首批8名嫌疑人。王某妙等人因涉嫌组织、领导传销活动罪被批捕，成为晋江首起构罪批捕的此类案件。

　　检方长达300页的审查逮捕意见书及相关证据显示，仅从王某妙个人账户就冻结涉案资金6亿多元，单张银行卡的流水正反面打印，需2000多张A4纸。检方还查实，“沃客案”涉及的非法平台注册账户达50多万个，来自境内外约30万人参与。

　　目前，该案冻结、批捕的为首批涉案资金及人员，案件仍在进一步侦办中。

　　沃克理财成本仅1万多

　　王某妙敛财超6亿多名亲属涉案

　　王某妙小学文化，2015年3月份左右，他雇用本科毕业的河南人史某开发了一个“理财平台”——DEMWK（简称“WK理财”），该平台开发费用仅1万多元。王某妙设置了具体的“奖励制度”，并向后来在WK理财内有“四大金刚”之称的李某端、游某玉等四人发行虚拟电子货币CPM，四人分别成立团队，在全国范围内推广WK理财。他们以投资该公司发行的CPM可获得高额回报为诱饵，通过拉人头的形式，发展大量会员，并以层级形式进行排列，骗取投资者巨额投资款。短短一年多时间内，WK理财发展的会员下线至少三层，人数约30万人。李某端交代，通过不断向受骗者鼓吹高额回报，发展下线，从中非法牟取近1700万元，而最“大头”的资金流向了王某妙，警方从他账户冻结的首批涉案资金超6亿元。

　　为了掩人耳目，2015年9月15日，王某妙用WK理财非法获利的资金注册了“福建沃客生活信息科技有限公司”，办公地点就设在万达广场写字楼内，其女儿（在警方报捕之列）及部分亲属也参与公司运作。该公司员工平时负责修改会员注册资料、出售激活币、接待、培训等。因来自全国各地的考察人员络绎不绝，今年4月份，王某妙又在晋江金井成立了“沃客生活会所”，专门接待考察人员，并用于日常培训。截至被查获时，该非法平台注册的账户达50多万个，王某妙将部分不法所得用于购买奔驰、宾利等豪车及豪宅。

　　担心“赚太多”试图投资实体项目

　　首批8名嫌疑人被依法批捕

　　办案人员介绍，王某妙被批捕前，对账户上的巨额资金也显得不安，担心“赚太多”，他甚至有意“拉长”赚钱的周期，并试图洽谈开设高档美容会所等实体项目。王某妙还来不及做下一步计划，其账户及公司异常情况引起警方高度重视。为避免更多群众受害，警方迅速开展抓捕行动。办案人员介绍，被抓后，王某妙深知自己赚钱的方式违法，但仍滔滔不绝地向办案人员鼓吹自己赚钱的“套路”。他称，自己曾“撰写”一本300多页的书籍详述WK理财盈利模式，并要其代理律师认真研读。对其个人能力，仅有小学文化的王某妙仍旧很有信心。“再给我几个月时间，我就能做实体经济，马云都不是我的对手。”王某妙宣称。

　　目前，王某妙等人账户上的资金已被警方冻结，这是该案冻结的首批涉案资金。7月1日，王某妙等首批8名嫌疑人被依法批捕，另有5人“不捕直诉”。该案涉案人员众多，目前已被列为省公安厅督办案件，案件仍在进一步侦办中。

　　检察官提醒广大市民，以“拉人头”为主要返利依据的投资方式，不论其是否有“产品”，都极有可能是传销行为，严重扰乱正常经济秩序，很可能给参与者带来难以挽回的经济损失。因此，群众在投资、理财或创业时，切勿被“高收益、高回报”蒙蔽，陷入传销圈套。（记者林雅萍通讯员许艳明）