240万教材费遭窃43名嫌疑人被抓获巨额教材费牵出网络犯罪团伙

来源:泰山晚报 2018-04-18 18:12 http://www.mnw.cn/

　　这起案件引起了泰安市公安局高度重视，立即启动“网警+X一体化作战模式”，抽调刑警、经侦、派出所的精干力量成立专案组，迅速开展侦查工作。

　　经分析，这所中学的第三方支付平台账号在2017年10月20日被盗，10月24日被修改了绑定的手机号码。之后该账户内出现了多笔资金转账记录，经分析民警初步怀疑该账号被不法分子盗取后用作洗钱账号。这也给办案民警出了难题，被盗账号的资金分流用的都是第三方支付平台，所有的一切都是虚拟身份，要想查出幕后黑手的真实身份，要抽丝剥茧，层层深入。“围绕网络虚拟身份以及被冒用的银行账户、第三方支付平台账户进行分析，追踪到嫌疑人真实身份，这是最关键也是最艰难的工作。”办案民警介绍说。一边是学校及学生家长的期待，一边是复杂的案情，专案组民警集中开展网络数据侦查工作，通过连续多个昼夜的奋战，终于初步查清了犯罪嫌疑人的组织架构。

　　通过对海量数据细致地分析及案件侦破的深入，一个以犯罪嫌疑人余某为首，非法利用信息网络的犯罪团伙逐渐浮出水面。该团伙组织架构完善，分工明确，有主管、财物、业务员。为逃避打击，他们采取冒用、收购、盗用他人的第三方支付平台账户和银行账户的方式，转移赌博资金，为他们自己经营的非法网络博彩公司进行洗钱。在余某的组织下，负责主管业务的犯罪嫌疑人杨某某、蔡某分别经营着三家不同的网络博彩公司，这三人都是二十多岁的长沙人。这三家公司都是利用互联网发展会员参与赌博，彩种主要是重庆时时彩、山东十一选五、广东十一选五、江西十一选五等。业务员拉到客户后，用虚拟的账号引导客户在网站上注册会员充值赌博，客户猜中号码按相应的赔率提取现金，每月业务员的业绩就是发展客户充值额减去提款额，工资计算方式是底薪加客户输钱总数的百分比。据初步了解，这些赌博网站拥有注册会员数千人，涉案金额上千万。