美投资移民现一条龙诈骗 50名中国投资者浑然不觉

来源:中国侨网 2017-03-09 10:28 http://www.mnw.cn/

　　移民款项后至今，仅收到过对方通知资金收到的电邮，之后再也没有消息，图为电邮内的汇款证明。(美国《世界日报》)

　　据美国《世界日报》报道，美国投资移民近年掀起中国人的参与热潮，急着取得绿卡的投资者，却因此成了诈骗分子的庞大取款金库而浑然不觉。

　　一名李姓华裔男子，2015年9月14日从中国电汇50万美元给“加州质子治疗中心”(Pacific Proton Therapy Regional Center, LLC)，作为投资移民费用，然而18个月过去，去年持学生签证到美国念书的李姓男子，却一直没有收到任何申请进度或处理通知，多次向加州代理询问，对方都以“不要担心，没有问题”为由而搪塞推诿。

　　李姓男子6日透过律师查询，赫然发现这家EB-5区域中心，早在去年6月就被美国证监会(SEC)以诈欺罪提控，并被加州联邦法庭冻结资产，并要求解释资金去向。

　　协助查询全案的律师温道夫(Kevin Wendorf)7日表示，初步查核后，这家加州质子治疗中心负责人夫妇刘查理(Charles C. Liu，以下皆为译音)、王欣(Xing Wang 或称Lisa Wang)，早在去年6月2日，就被证监会起诉诈骗。

　　根据起诉文件显示，这个投资案，共有50多名中国投资客加入，并前后汇入约2700万美元到刘查理夫妇、亲戚账户。然而刘查理等人收到投资金额后的一年半，不仅项目根本没有动工，刘查理在此同时，还陆续将投资款转汇到其他账号，包括1100万美元汇到刘查理名下的营销公司，另有700万汇入他与妻子的个人账户。

　　温道夫说，其他还有投资款汇入刘的亲戚户头等，经查核后，尽管联邦法官已经判决冻结刘查理银行账户，但目前两人美国名下竟然仅剩23.4万美元。他也提到，当初接收汇款的“代管账户”(escrow account)、拥有所谓治疗中心土地的公司、准备兴建中心的公司，以及投资移民公司等的企业持有人，都是刘查理，实为“一条龙诈骗”作法。

　　这也使得李姓男子等50位中国投资人在内，至今几乎都还被蒙在鼓里并投诉无门，受害人说，他在2015年汇款到对方指定账户后，唯一收到的信件，就是对方发出电邮通知款项收到。之后再也没消没息。他曾数度联系加州代理，询问何时可以到美国？对方模糊回答，“你现在就可以去签观光签证到美国，然后在美国等待绿卡。”

　　李姓男子后来持学生签证到美国留学，本来以为可以很快拿到绿卡的他，因投资案迟迟无消息而向律师求助。

　　温道夫说，他接到此案件时，曾仔细搜寻了联邦法庭及其他提控数据库，发现至今完全没有任何中国投资人，向刘氏夫妇提控的案例，“实在匪夷所思”，他呼吁曾参与此案投资的人士，最好尽快采取法律行动。

责任编辑：凌芹莉