骗子冒充老板潜伏企业内部Q群对财务“发号施令”

　　年终岁首，诈骗案件时有发生，专门针对企业财务人员的诈骗更是新招频出，让人防不胜防:有人可能冒充你的老板，让你转账给客户；有人可能冒充你的客户，年底找你收余款；有人可能冒充警察，虚构逮捕令，恐吓你转账。

　　警方提醒市民特别是财务人员:警惕潜伏在QQ群里的陌生人，警惕网上的“熟人”或客户，转账前，务必先电话或者见面确认，以防被骗。

冒充老板

　　潜伏企业内部Q群

　　对财务“发号施令”

　　小静（化名）是同安一家公司的财务人员，半个月前，同事小K告诉她，老板让她加一下他的新QQ，小静没有多想照做了。“你帮我查一下今天公司流动资金可用的有多少?”“老板”在网上问她，得知有72万元，“老板”称:“我这边要付款，你帮我安排一下。”小静没有怀疑，当即准备安排汇款，中途“老板”还交代:“安排好后把单子发给我，我发给收款方。”

　　在交流中，“老板”显得非常老练，几乎滴水不漏。小静深信不疑，当天，她分9次转出了41万元。转完款，小静碰到了真正的老板，一问才发现自己被骗了。

警方分析

　　同安刑侦大队诈骗犯罪侦查中队民警说，企业的财务人员掌握着公司的“财政大权”，经手的款项动辄几十万元，稍不注意极有可能被骗。在这起案件中，诈骗团伙成员先是混进企业内部QQ群，先冷眼旁观收集信息，确认群里的公司老板和公司财务人员的QQ，以及日常网络交流的口吻等，再利用QQ头像、签名等细节冒充老板，骗取财务人员和公司其他人员的信任，最后实施诈骗。

冒充客户

“客户”年底催余款，钱进了骗子的口袋

　　小娟（化名）是厦门一家公司的财务人员，有一天上班时，她的QQ收到“慈溪市某电子有限公司”发来的信息，对方问她:“什么时候能把剩余货款给我？”小娟向老板请示，老板证实，确实欠这家公司钱。小娟准备将4.6万元汇给对方。对方称，账号改动了，按这个新账号转账。几天后，老板又让她把剩余的10万元转账给了对方。

　　没想到，几天后，慈溪市那家电子有限公司来电，称未收到货款。他们这才发现被骗。

警方分析

　　同安刑侦大队诈骗犯罪侦查中队民警说，年终催缴余款的情况常见，容易让不法分子有机可乘，诈骗分子冒充客户要求打款，这是冒充QQ好友诈骗的升级版，如今也有可能冒充微信好友作案，因此，各企业年底结余款，不要疏于核实对方的真实身份。

冒充公安

　　公安局的电话你都敢挂？骗子喋喋不休

　　黄女士是我市一家农业企业的财务负责人，最近几天，她接连接到“厦门市公安局”和“福州市公安局”的电话，对方都主动先报出黄女士的准确身份证号码。“我是厦门市公安局的，跟你核对一下身份证号码。”黄女士说，对方报出的身份证号码准确无误。

　　黄女士平时防骗意识比较强，当即挂了电话。不一会，“厦门市公安局”又来电:“你怎么可以挂公安局的电话?”对方喋喋不休，黄女士没有理会。过了几天，来显区号为0591的“福州市公安局”电话又来了，手法如出一辙，她当即挂断电话，没有受骗。

　　黄女士说，冒充两地公安局打来诈骗电话的时间，仅相隔两三天。

警方分析

　　同安刑侦大队诈骗犯罪侦查中队民警说，骗子冒充公检法机关实施诈骗，通过各种渠道获取身份信息，以财务人员利用银行账户洗钱、参与非法交易、银行账户被冻结等为由实施诈骗，当财务人员不配合时，对方甚至可能虚构逮捕令，恐吓财务人员等，使得财务人员方寸大乱，稀里糊涂被骗。

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　　案例

　　河南会计被骗3866万元

　　26岁的张小姐是河南一家公司的会计，2014年3月，有外地“检察官”来电，以她涉嫌毒品案件，需冻结银行账户为由，先后骗走3866万元，其中66万元是私人存款，3800万元是公款。

　　由于骗得的金额庞大，诈骗团伙透过层层网络银行转账，先将钱由菲律宾的主机转到中国大陆的人头账户，再由台湾的同伙，透过台湾的便利商店及提款机提领，分工专业而细密。两岸警方经过长时间布线追查，分批逮捕了李某等20名诈骗团伙成员。