涉案金额高达62.3亿元！厦门警方斩断多条网络黑灰产业链

来源:海西晨报 2020-06-19 08:32 http://www.mnw.cn/

　　6月10日，厦门警方组织581名精干警力，在我市、宁波、成都、宁德4地同步收网，打掉非法第四方支付平台47个、犯罪团伙35个，捣毁犯罪窝点65个，抓获犯罪嫌疑人146名，冻结银行账户1390个，初步查明涉案金额高达62.3亿元。该案也是我省迄今为止打掉平台、窝点和人数最多、涉案金额最大的网络黑灰产业链。

挖出全省最大黑灰产业链

　　跨境网络赌博、电信网络诈骗等违法犯罪活动社会危害大，仅打击前端参赌平台，极易死灰复燃。为彻底摧毁涉互联网黑恶犯罪的经济命脉，厦门警方围绕网络犯罪生态推广、技术、支付等关键环节开展全链条打击，并于今年5月成功挖掘出15条为跨境赌博网站提供资金结算服务的非法第四方支付平台线索。

　　我市警方随即成立由经侦、网安、刑侦等专业警种及思明、湖里、集美、海沧等分局共同参与的专案组。随着侦查研判的不断深入，一个集第四方支付平台、境外赌博网站、技术支撑公司等上下游为一体，为跨境赌博提供资金结算服务的互联网犯罪生态产业链逐渐浮出水面。

581名警力兵分多路抓捕

　　6月10日，厦门警方派出581名精干警力雷霆出击，以厦门为主战场，同时兵分六路，分赴宁德、泉州、浙江宁波、四川成都等地同步收网，实现了全链条打击，将主要犯罪嫌疑人一网打尽。

　　经查，该犯罪团伙通过开设第四方支付平台，利用电商平台虚假刷单，提供支付二维码及银行卡账户，或者以话费充值的方式，为“鸿运棋牌”“全民娱乐”等境外赌博网站提供资金服务。

　　“第四方支付”俗称“跑分平台”，系当前电信网络诈骗、网络赌博等犯罪团伙套取、漂白非法资金的所谓“绿色通道”。

团伙成员大多为95后

　　该犯罪团伙管理细致、分工明确，既有为境外赌博网站招揽客户的市场部，也有提供24小时问询服务的客服部。团伙成员大多为95后，且具有机动性强、以熟人关系进行组合等特征。尤其是平台发展会员采用类似网络传销的形式开展，介绍人就是会员的上级，发展会员可以赚取相应比例的佣金。会员加入平台时需要上传本人的收款二维码，还需要向平台充值相应的押金。

　　以警方在厦门、宁德、浙江宁波等地捣毁的1号团伙为例，犯罪嫌疑人连某雄、连某庶年仅23岁，为牟取非法利益，他们于今年年初向犯罪嫌疑人徐某购买“跑分平台”，由徐某负责后台技术维护，并纠集老乡蔡某、林某等28人为平台提供支付二维码，制造虚假交易假象，短短半年时间，平台流水额就达到7.3亿元。

警方提醒

　　在从事互联网金融活动时，要认准合规合法的网络支付平台，不要轻信平台虚假宣传，不要随意扫来源不明的支付二维码，避免将个人资金转入此类非法支付平台。不要把个人信息或二维码出售他人，一方面涉嫌违法犯罪，另一方面可能会影响个人征信。（记者张玲玲通讯员厦公宣）

原标题：涉案金额高达62.3亿元！厦门警方斩断多条网络黑灰产业链

责任编辑：柯金定