买卖对公账户33名嫌疑人落网厦门警方捣毁一犯罪团伙

来源:海西晨报 2020-04-22 08:30 http://www.mnw.cn/

　　用于企业资金往来的对公账户，被不法分子当作“生财”工具进行非法买卖，再于异地被用于实施电信网络诈骗。近日，厦门警方抓获了一个非法买卖银行对公账户的黑灰产业全链条团伙。

　　今年3月，厦门警方接群众举报称，有人在网上发布“公开招募开设对公账户”小广告。之后，厦门市公安局刑侦支队联合思明分局成立专案组，全力侦查。4月9日上午，来自各专业警种的120余名精干警力分别在厦门、龙岩两地行动，成功抓获一非法买卖银行对公账户的黑灰产业全链条团伙，以上官某、郑某彪为首，郑某炜、郑某堂为骨干成员的33名犯罪嫌疑人悉数落网，警方现场查获涉案对公账户74套，缴获作案电脑4台、涉案手机41部、银行卡11张。

　　经查，自去年7月以来，该犯罪团伙通过网络发布广告，以每开户1家公司给付酬金600元为诱饵，招募大量开卡人办理营业执照、对公账户，谎称用于开设网店，再将对公账户及营业执照、U盾、手机卡等全套资料高价转卖给上家付某、官某金等人，付某、官某金等人再转卖给犯罪团伙，实施电信网络诈骗。

　　据悉，警方此次抓获的非法买卖银行对公账户的黑灰产业全链条团伙，虽并未直接参与电信网络诈骗犯罪，但通过非法买卖银行对公账户，实际上为诈骗犯罪提供了作案工具，为不法分子实施诈骗提供帮助和支持并从中获利，间接促使了诈骗犯罪的完成。

　　警方提醒，实名办理对公账户、营业执照后转卖给他人的行为涉嫌非法买卖国家机关公文证件罪。此外，根据相关规定：银行和支付机构对公安机关认定的出租、出借、出售、购买银行账户(含银行卡，下同)或支付账户的单位和个人，组织购买、出租、出借、出售银行账户或支付账户的单位和个人，假冒他人身份或虚构代理关系开立银行账户或支付账户的单位和个人，5年内暂停其银行账户非柜面业务、支付账户所有业务，并不得为其新开立账户。(记者张玲玲通讯员厦公宣)

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责任编辑：柯金定