“外籍军人”骗她8.1万元负责取款的成员在厦落网

来源:海西晨报 2018-03-30 08:17 http://www.mnw.cn/

　　自称是外语培训机构的老师，身上却带着几张银行卡和两部手机；当收到资金到账消息后，他便搭乘飞机来往广州、厦门、北京等地取款。经警方深入侦查，这名外籍人士并非外教，而是专为诈骗团伙流转赃款的犯罪嫌疑人。

　　近日，厦门市公安局特勤大队联合集美分局成功抓获这名嫌疑人。昨日，厦门警方对外通报该案件。

　　“外籍军人”骗她8.1万元

　　41岁的河南人代女士平时常用QQ聊天。今年2月，她在QQ上认识一名“好友”，名叫“Michael”。“Michael”自称是美国驻叙利亚维和部队的士兵，经一番交谈，代女士对“Michael”的身份深信不疑。有一天，“Michael”表示不方便联系其儿子“菲利克斯”，给了代女士其儿子的老师“弗兰克彭曼”的电子邮箱，让她帮忙联系。随后，“菲利克斯”、“Michael”先后以帮忙买电脑、代付包裹费、代付海关免检费等理由，要求代女士转账汇款。

　　今年3月，代女士分3次汇款8.1万余元后，因“Michael”继续要求其汇款，才感觉自己可能被骗了，立即向河南警方报警。

　　负责取款的成员在厦落网

　　接到代女士报警后，河南警方通过追查诈骗资金流向，发现本案中的多笔资金在厦门被取走。河南省反诈骗中心立即向厦门市反诈骗中心发起协查请求，厦门市反诈骗中心根据线索会同厦门市公安局特勤大队迅速开展调查。特勤大队民警理清了该诈骗团伙的作案手法，并很快锁定一名外籍人员有重大作案嫌疑。其曾在思明区、集美区等多个ATM机多次取款。民警还发现，嫌疑人犹如“空中飞人”，频繁搭乘飞机往返于广州、厦门、北京等地取款。

　　3月23日上午，民警通过研判获取线索：嫌疑人将搭乘航班由北京飞往厦门。特勤大队立即抽调精干警力，联合集美分局刑侦大队民警在高崎国际机场伏击守候，于当日11时许成功抓获诈骗犯罪嫌疑人，现场缴获涉案银行卡和涉案手机。该犯罪嫌疑人辩称自己是外教，当民警亮出证据时他才承认犯罪事实。

　　经审查，该嫌疑人负责为诈骗团伙流转赃款，其用于接收诈骗款的银行卡是朋友给的，并绑定了其电话号码。当有诈骗款转入账户时，嫌疑人就会收到短信提醒。因其常往返于不同地方，所以他取款极具随意性，人在哪就在哪取款。

　　目前，该嫌疑人对其犯罪行为供认不讳，已被移交河南警方作进一步调查。（记者陈小斌通讯员厦公宣）

原标题：赃款一入账，他便“打飞的”取钱厦门警方成功抓获一名专为诈骗团伙流转赃款的外籍犯罪嫌疑人

责任编辑：袁静静