注册
闽南网 > 石狮 > 石狮新闻 > 正文

石狮警方破获一起组织、领导传销案件 57名受害者拿回“投资款”2038万元

来源:石狮日报 2023-02-23 09:49 http://www.mnw.cn/

  2月22日,石狮市公安局举行新闻发布会,通报了石狮警方侦办的“0612”组织、领导传销案件。石狮警方经过近四年的办案追赃,成功为57名受害者追回赃款2038万元。

  宣传网络投资 发展下线近百人

  2019年上半年,石狮市公安局陆续接到群众报警称:陈某及其妻子庄某在石狮宣传推广一个网络投资平台,通过吸纳人员缴纳会费成为平台会员骗取钱财。

  石狮警方经过前期调查发现:陈某在石狮等地,通过上课宣讲、培训、微信等方式,对外宣传及组织人员到境外参观、考察项目等方式推广理财平台,先后直接或间接发展福建省石狮市、南平市建阳区、尤溪县、贵州省等地的下线投资人员,诱骗投资人缴纳会费以获得该平台会员资格,其行为已涉嫌组织、领导传销犯罪。经查明,陈某夫妇发展的下线人员90余人,涉案金额人民币2000多万元。

  由于该案受害人员较多且涉案金额大,石狮警方迅速成立专案组进行深入调查,专案组民警通过侦查进一步巩固案件相关证据,并且掌握了主要犯罪嫌疑人陈某的行踪。2019年6月26日,犯罪嫌疑人陈某被石狮市警方抓获。2019年12月12日,陈某妻子庄某向石狮公安机关投案自首。

  边查案边审计 及时冻结三千万元

  在查办案件的同时,石狮警方采取边审计、边跟进查冻扣涉案资产做法,做到应查尽查、应扣尽扣、应冻尽冻,迅速冻结了犯罪嫌疑人陈某银行账户616万余元及1400万份信托份额,庄某侄女庄某某银行账户1122万余元,共计3000余万元。

  据办案民警介绍,该案涉案资金数额巨大,后台数据不全,对准确认定投资人的损失数额造成极大困难。石狮经侦民警在海量数据中详细梳理了各个层级投资人员情况,同时第一时间锁定犯罪嫌疑人陈某的犯罪证据,及时冻结其本人及妻子、侄女名下的资金、信托基金,为案件后续的投资款返回积累了资金基础。

  未发展下线 如愿拿回“投资款”

  2022年11月15日,泉州市中级人民法院作出终审判决:陈某犯组织、领导传销活动罪,判处有期徒刑七年,并处罚金五百万元,公安机关冻结在案的财务及孳息,发还给未发展下线的投资人员,其中57名未发展下线的投资人如愿拿回2038万元“投资款”。

  (记者 杨德华 通讯员 许冰冰 黄燕瑜)

责任编辑:凌芹莉
相关阅读:
新闻 娱乐 福建 泉州 漳州 厦门
猜你喜欢:
已有0条评论
频道推荐
  • 安溪县蓝田乡:开展体验式教学 推动主题教
  • 金埭头 银岑兜 因华侨而远近闻名的村庄
  • 晋江市领导到陈埭镇检查全面从严治党主体责
  • 新闻推荐
    @所有人 多项民生礼包加速落地快来查收 三峡大坝变形?专家:又有人在恶意炒作 北京新一波疫情为什么没出现死亡病例? 戴口罩、一米线 疫情改变了哪些习惯? 呼伦贝尔现幻日奇观 彩虹光带环绕太阳
    视觉焦点
    石狮:秋风起,紫菜香 石狮:秋风起,紫菜香
    石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放 石狮环湾生态公园内粉黛乱子草盛放
    精彩视频
    世遗泉州︱最美乡村·南安燎原村:星星之火 点亮民宿发展之势
    世遗泉州︱最美乡村·南安燎原村:星星之火 点亮民宿发展之势
    世遗泉州︱最美乡村·惠安东山:小渔村的蝶变
    世遗泉州︱最美乡村·惠安东山:小渔村的蝶变
    专题推荐
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活
    关注泉城养老服务 打造幸福老年生活

    闽南网推出专题报道,以图、文、视频等形式,展现泉州在补齐养老事业短板,提升养老服

    新征程,再出发——聚焦2021年全国两会
    2020福建高考招录
    48小时点击排行榜
    武平:昂首阔步迈入“高铁时代” @厦门符合条件家庭 明天起保障性租赁房可 “征拆建管”一体化,打造连城新名片 使用全功能自助终端 软件园三期智慧办税 福建省第三批“最美乡村‘福’路”名单公 丁俊晖再轰单杆147不敌奥沙利文 无缘大师 长汀以“引绿、增绿、创绿”为抓手 产业 荣耀x50gt和华为nova12哪个好值得买 区别