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永安:炒币有风险 警惕虚拟货币投资陷阱

来源:三明日报 2025-06-06 17:43 http://www.mnw.cn/

  “感谢银行工作人员为我及时止损,以后我一定要多加小心。”6月1日,市民马先生向兴业银行永安南区支行打来电话,感谢银行成功拦截了发生在他身上的一场虚拟货币投资骗局。

  近年来,虚拟货币作为一个新兴领域,吸引了越来越多的投资者,然而虚拟货币不具有与货币等同的法律地位,参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。4月底,马先生持银行卡到兴业银行永安南区支行办理取现业务。支行柜员小廖在例行核实资金来源时发现马先生与汇款人素不相识,小廖立马引起警觉。经进一步询问得知,马先生系委托他人进行虚拟货币炒作,该笔资金为所谓的“炒币收益”。更令人担忧的是,对方还要求马先生“拉人头”发展下线,并承诺给予高额返利。

  凭借专业的职业敏感度,小廖敏锐判断该交易涉嫌非法虚拟货币活动,当即向马先生说明我国法律法规明确禁止虚拟货币炒作交易,此类行为不仅不受法律保护,还暗藏巨大资金风险。在耐心解释的同时,兴业银行永安南区支行立即启动应急预案,第一时间联系警方。

  接到报案后,民警迅速赶到现场将马先生带回调查。经永安市公安局反诈中心核查,确认马先生已陷入虚拟货币投资骗局,且正被诱导参与传销式非法活动。在民警的劝导下,马某最终认清骗局本质,避免了更大损失。

  银行工作人员提醒公众:虚拟货币交易在我国属于非法金融活动,其所谓的“高额收益”实为诈骗诱饵,一旦轻信,不仅会造成经济损失,还可能触及法律红线。

  (全媒体记者 陈登达)

原标题:炒币有风险!警惕虚拟货币投资陷阱!
责任编辑:李晓灵
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