公司账户要年检？出纳被骗88万元泉州市反诈骗中心紧急预警

来源:海峡都市报闽南版 2021-11-15 10:21 http://www.mnw.cn/

　　注意啦！骗子的手段又升级了，在假冒公司高层的基础上，通过伪造银行文件，以企业“对公账户年检”为由，对企业财务人员进行诈骗。近期，泉州发生多起该类型诈骗，被骗数额从几万元到几十万元。泉州市反诈骗中心紧急预警，年关将至，公司财务从业人员要提高防诈骗意识，工厂企业也要严格执行财务管理制度，转账汇款一定要多方确认，以免掉入骗子设置的“陷阱”。

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　　典型案例：被“高层群聊”绕晕女出纳被骗88万元

　　小王（化名）是晋江某公司的出纳。上个月底，她接到一个陌生电话，对方自称是某银行的工作人员，说小王公司的对公账户年检快到期了，让她带齐资料到银行办理，并让小王加他的工作QQ，方便发送授权书的电子版。

　　小王按照指引，添加了一个叫“年检—李小姐”的QQ，随后被“年检—李小姐”拉进了QQ群。小王发现，群里除了自己，还有公司“老总”和“副总”，“老总”跟“副总”时不时会在群里讨论一些工作业务。

　　正当小王还在疑惑公司什么时候建的这个新群时，“老总”在群里问小王对公账户年检的进度，还嘱咐小王要及时办理年检。

　　其实从小王进入QQ群开始，等着她的已是一连串的套路：先是群里的一位“老总”，让她查询公司的账户可用资金，并称还有一笔100多万元的款项还没有支付，要赶紧汇款到指定对公账户。

　　小王后来回忆说，当时如果直接让她转钱出去，她肯定会有疑虑，但是群里的“老总”们先聊了一些工作的事，并且“老总”指示的转账账号是对公账户，种种迹象都在一定程度上打消了她的怀疑，所以小王最后稀里糊涂地就把88万元转出去了。

　　当真正的老总发现公司有大额资金莫名流转，打电话问小王时，小王才恍然大悟，发现被骗，赶紧报警。目前，此案仍在进一步侦办中。

　　警方提醒：诈骗剧本三步走防骗意识务必有

　　昨日，记者在采访中得知，晋江女出纳小王被骗不是个例，因年关将至，该诈骗类型近期高发。

　　近期，南安某公司财务人员被自称银行工作人员以“对公账户年检”为由添加QQ，被群里假冒的公司老板骗走48万元；石狮某科技公司财务人员被同样的套路骗取36万元；洛江某公司财务人员被同样的套路骗走20万元等。

　　“针对财务人员进行诈骗的案件，大都有一个特征，就是被骗事主本人或者是其同事有QQ、微信等聊天工具被盗的记录。”泉州市反诈骗中心相关负责人介绍，一般这类型的诈骗剧本分三步：

　　首先，骗子通过盗取的通讯录，冒充银行工作人员精准通知公司财务人员账户年检，要求当事人利用QQ聊天软件接收授权书及年检需准备的相关资料；其次，骗子会在添加QQ好友后把当事人拉到群聊中，同时冒充“单位领导”“公司法人”，头像与昵称都与现实一致，叮嘱当事人年检事宜，进一步获取当事人的信任；最后，骗子在整个诈骗过程中会一直用QQ与当事人联系，以“项目款、合同保证金、资金拆借”等理由要求财务人员立即转账至指定的银行账户，财务人员在未辨别的情况下轻易转账，导致被骗。

　　泉州市反诈骗中心提醒广大工厂企业，除了要加强财务从业人员的防骗意识外，还要增强内部管理，严格执行财务管理制度，转账必须经过相应的审批程序。万一被骗一定要及时报警，准确提供资料，协助警方侦办案件及资金拦截止付。（海都记者黄晓燕通讯员白炯昕文/图）

原标题：公司账户要年检？出纳被骗88万元　　年关将至，同类诈骗案件近期多发，泉州市反诈骗中心紧急预警

责任编辑：凌芹莉